PDF《常州天晟新材料股份有限公司》

1 常州天晟新材料股份有限公司 章程二一一年十二月

2 目录

第一章 总则

4

第二章 经营宗旨和范围

5

第三章 股份

5

第一节 股份发行.

5

第二节 股份增减和回购.7

第三节 股份转让.8

第四章 股东和股东大会

8

第一节 股东.8

第二节 股东大会的一般规定.11

第三节 股东大会的召集.13

第四节 股东大会的提案与通知.14

第五节 股东大会的召开.15

第六节 股东大会的表决和决议.18

第五章 董事会

21

第一节 董事.21

第二节 董事会.24

第六章 总裁及其他高级管理人员.28

第七章 监事会

29

第一节 监事.29

第二节 监事会.30

第八章 财务会计制度、利润分配和审计.31

第一节 财务会计制度.31

第二节 内部审计.33

第三节 会计师事务所的聘任.33

第九章 通知和公告

34

第一节 通知.34

第二节 公告.34

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

34 3

第一节 合并、分立、增资和减资.34

第二节 解散和清算.35 第十一章 修改章程

37 4 常州天晟新材料股份有限公司 章程

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据 《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下 简称《证券法》 )和其他有关规定,制订本章程. 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称 公司 ) .公司由常州市天晟塑胶化工有限公司整体变更设立;

在江苏省常州工商 行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号为 320400000003930. 第三条 公司于

2010 年12 月23 日经中国证监会核准,首次向社会公众发行人 民币普通股

2350 万股,于2011 年1月25 日在深圳证券交易所上市. 第四条 公司注册名称: 中文全称:常州天晟新材料股份有限公司 英文全称:Changzhou Tiansheng New Materials Co., Ltd. 第五条 公司住所:江苏省常州市中吴大道

985 号,邮政编码:213018. 第六条 公司注册资本: 公司原注册资本为人民币

9350 万元. 经2011 年4月15 日召开的公司

2010 年年度股东大会审议通过,公司以

2010 年末的股份总数

9350 股 为基数,向全体股东每

10 股转增

5 股,共计转增

4675 万股.实施后,公司股本总数 增加到

14025 万股,公司

2011 年4月27 日实施完毕后,根据有关规定,经工商管理 部门审核,公司注册资本变更为

14025 万元. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责 任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本公司章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为、 公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、

5 高级管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起 诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股 东、董事、监事、经理和其他高级管理人员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、财务总监、董事 会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员.