PDF《四川浩物机电股份有限公司 关于召开二〇一四年度股东大会的...》

4、

6、7 项议案为影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者的 表决单独计票. 第7项议案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审 核无异议,股东大会方可进行表决.

3 上述议案已经公司六届二十九次、六届三十一次董事会、六届十六次、六届十八次 监事会审议通过,内容详见

2015 年3月18 日、2015 年6月10 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》. 公司独立董事将在本次年度股东大会上做

2014 年度述职报告.

三、会议登记方法

1、登记方式:现场登记,异地股东可通过信函或传真方式登记

2、登记时间:2015 年6月29 日上午 8:30――12:00,13:00――17:30

3、登记地点:四川省内江市甜城大道经济技术开发区

4、登记时提供资料:出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证;

法人股股东持 营业执照复印件、 法人股东账户卡、 法人代表授权委托书、 出席人身份证办理登记手续.

四、参加网络投票的具体操作流程 公司将向全体股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票相关事宜说 明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360757

2、投票简称: 浩物投票

3、投票时间:2015 年6月30 日的交易时间,即9:30―11:30,13:00―15:00

4、在投票当日, 浩物投票 昨日收盘价 显示的数字为本次股东大会审议的 议案总数.

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序: (1)进行投票时买卖方向应选择 买入 . (2)在 委托价格 项下填报股东大会议案序号,100 元代表总议案,1.00 元代表 议案 1,2.00 元代表议案 2,依次类推.每一议案应以相应的委托价格分别申报. 对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案,如议案

6 为选举非独立董 事,则6.01 元代表第一位候选人,6.02 元代表第二位候选人,依此类推. 表1股东大会议案对应 委托价格 一览表 议案序号 议案名称 委托价格

4 总议案 除累积投票议案(第

6、

7、8 项议案)外的所有议案

100 议案

1 审议 《2014 年度董事会工作报告》 1.00 议案

2 审议《2014 年度监事会工作报告》 2.00 议案

3 审议《2014 年度财务决算报告》 3.00 议案

4 审议《2014 年度利润分配方案》 4.00 议案

5 审议《2014 年度报告及其摘要》 5.00 议案

6 审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 累积投票制 6.1 选举颜广彤先生为公司第七届董事会非独立董事 6.01 6.2 选举臧晶先生为公司第七届董事会非独立董事 6.02 6.3 选举姚文虹女士为公司第七届董事会非独立董事 6.03 6.4 选举张洪皓先生为公司第七届董事会非独立董事 6.04 6.5 选举赵吉杰女士为公司第七届董事会非独立董事 6.05 6.6 选举秦立先生为公司第七届董事会非独立董事 6.06 议案

7 审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》 累积投票制 7.1 选举张彬先生为公司第七届董事会独立董事 7.01 7.2 选举周建先生为公司第七届董事会独立董事 7.02 7.3 选举杨卫先生为公司第七届董事会独立董事 7.03 议案