编辑: glay 2014-12-09

8 审议《关于监事会换届选举的议案》 累积投票制 8.1 选举冯琨女士为公司第七届监事会股东监事 8.01 8.2 选举夏勇先生为公司第七届监事会股东监事 8.02 议案

9 审议《关于续聘

2015 年度会计审计单位并确定其报酬事项 的议案》 9.00 议案

10 审议《关于续聘

2015 年度内控审计单位并确定其报酬事项 的议案》 10.00 (3)对于不采用累积投票制的议案(第

1、

2、

3、

4、

5、

9、10 项议案),在 委 托数量 项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权(见表 2). 表2表决意见对应 委托数量 一览表 表决意见类型 委托数量 同意

1 股 反对

2 股 弃权

3 股(4)对于采用累积投票制的议案(第

6、

7、8 项议案),在 委托数量 项下填 报的股数为投给某候选人的选举票数(见表 3). 表3累积投票制下投给候选人的选举票数对应 委托数量 一览表 投给候选人的选举票数 委托数量 对候选人 A 投X1 票X1 股 对候选人 B 投X2 票X2 股5??合计该股东持有的表决权总数 ①选举非独立董事(议案 6): 可表决的股份总数=股东所持有的股份总数*6 股东可以将票数投给

6 位非独立董事候选人中的一人, 也可以在上述候选人中任意 分配,但总数不得超过其拥有的可表决的股份总数. ②选举独立董事(议案 7): 可表决的股份总数=股东所持有的股份总数*3 股东可以将票数投给

3 位独立董事候选人中的一人, 也可以在上述候选人中任意分 配,但总数不得超过其拥有的可表决的股份总数. ③选举股东监事(议案 8): 可表决的股份总数=股东所持有的股份总数*2 股东可以将票数投给

2 位股东代表监事候选人中的一人, 也可以在上述候选人中任 意分配,但总数不得超过其拥有的可表决的股份总数. (5)股东对 总议案 进行投票,视为对除累积投票议案(第

6、

7、8 项议案) 外的所有议案表达相同意见.如股东对 总议案 和单项议案重复投票的,以第一次有 效投票为准.即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表 决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;

如果股东 先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准. (6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(7)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票.

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为

2015 年6月29 日(现场股东大会召开前一 日)15:00,结束时间为

2015 年6月30 日(现场股东大会结束当日)15:00.

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引(2014 年9月修订)》的规定办理身份认证,取得 深交所数 字证书 或 深交所投资者服务密码 .股东获取身份认证的具体流程如下:

(一)申请服务密码的流程: 投资者登陆深交所网站 (

网址: http://www.szse.cn) 及深交所互联网投票系统 (

网址:http://wltp.cninfo.com.cn),进入 密码服务专区 ,自行设置一个自选的服

6 务密码.投资者在 密码服务专区 填写相关信息并设置服务密码,如果注册成功,系 统将返回一个校验号码.校验号码的有效期为七日,投资者可通过交易系统凭该校验号 码在有效期内激活服务密码. (2)激活服务密码: 投资者在交易时间内, 通过券商自助交易平台 (如网上交易、 电话委托交易系统等) , 如同下单买入股票一样,输入特定证券代码

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