PDF《东睦新材料集团股份有限公司》

(一)本次调整股份回购的具体内容 证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:(临)2019-028

3 调整项目 调整前内容 调整后内容 回购股份 的种类、 数量及占 总股本的 比例

1、回购股份的种类:境内上市人 民币普通股(A 股).

2、回购股份的数量:本次回购资 金总额不低于人民币5,000 万元(含),且不超过人民币40,000万元 (含),回购价格不超过人民币 10.00元/股(含),根据最高回购规 模、最高回购价格上限测算,预计回 购股份数量约为4,000万股,具体回 购股份的数量及金额以回购期满时实 际回购的股份数量及金额为准.

1、回购股份的种类:境内上市人 民币普通股(A 股).

2、回购股份的数量:本次回购资 金总额不低于人民币15,000 万元(含),且不超过人民币30,000万元 (含),回购价格不超过人民币 10.00元/股(含),根据最高回购规 模、最高回购价格上限测算,预计回 购股份数量约为3,000万股,具体回 购股份的数量及金额以回购期满时实 际回购的股份数量及金额为准. 回购股份 占总股本 的比例 根据最高回购规模、最高回购价格 上限测算,预计回购股份数量约为 4,000万股,约占公司目前总股本的 6.19%,具体回购股份的数量及占总 股本的比例以回购期满时实际回购数 量为准. 根据最高回购规模、最高回购价格 上限测算,预计回购股份数量约为 3,000万股,约占公司目前(2018年11 月20日)总股本的4.65%,具体回购股 份的数量及占总股本的比例以回购期 满时实际回购数量为准. 拟用于回 购的资金 总额及资 金来源 本次回购资金总额不低于人民币 5,000万元(含),且不超过人民币 40,000万元(含).资金来源为公司 自有资金或自筹资金. 本次回购资金总额不低于人民币 15,000万元(含),且不超过人民币 30,000万元(含).资金来源为公司 自有资金或自筹资金. 回购股份 的期限 本次回购股份的期限为自公司股东 大会审议通过本次回购预案之日起不 超过6个月. 本次回购股份的期限为自公司股东 大会审议通过本次回购预案之日起不 超过12个月. 除上述内容调整外,本次回购股份方案中其他内容不变.

(二)本次调整股份回购的相关说明 在公司原定回购期内,一方面,由于定期报告窗口期的影响,另一方 面,由于处理老厂区拆迁事宜等多重因素影响,公司预计在原定回购期 内,存在无法全部回购的可能.因此,根据2018年10月26日起修订施行的 证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:(临)2019-028

4 《中华人民共和国公司法》,以及《中华人民共和国证券法》、《关于支 持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施 细则》等相关规定,公司对股份回购资金总额进行调整并延长实施期限, 除这些调整外,回购预案的其他内容未发生变化,延期后的股份回购实施 期限也未超过一年.公司将在回购期限内,合理安排资金使用计划,努力 推进完成相应回购事宜.

三、已履行的审批程序情况 2018年11月20日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了 《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议 案》,根据上述议案授权的相关规定: 授权公司董事会依据有关规定 (即适用的法律、法规、监管部门的有关规定)调整具体实施方案,办理 与股份回购有关的其他事宜 ,本次调整公司股份回购资金总额暨实施期 限延期的情形适用前述规定,因此,此次调整事项属公司董事会的审批权 限范围,无需提交公司股东大会审议. 2019年5月14日,公司分别召开第六届董事会第二十八次会议和第六 届监事会第二十七次会议,分别审议通过了《关于调整回购股份资金总额 暨实施期限延期的议案》. 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见如下: