PDF《东睦新材料集团股份有限公司》

(一)公司调整回购股份资金总额并延长实施期限的事项(以下简称 回购方案调整事项 )符合《中华人民共和国公司法》(2018年修 正)、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司回购股份 实施细则》等法律法规及规范性文件的规定,董事会会议表决程序符合法 律、法规和公司章程的相关规定,公司本次回购股份合法合规.

(二)本次回购方案调整事项是结合公司回购实际情况及进度对股份 回购资金总额以及实施期限进行的调整,有利于维护公司价值及股东权 益,保护广大股东的利益.

(三)本次回购方案调整事项审议和决策程序合法合规,不存在损害 公司及全体股东利益的情形,不会对公司的财务、经营状况及未来发展产 证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:(临)2019-028

5 生重大影响,不会影响公司的上市地位. 综上所述,我们认为公司回购方案调整事项合法、合规,有利于提升 公司价值,同时具备可行性,符合公司和全体股东的利益,因此,我们同 意回购方案调整事项的议案.

四、本次回购影响分析

(一)预计回购后对公司股本结构的影响分析 按照本次回购金额不超人民币30,000万元(含),回购价格上限为 10.00元/股(含)进行测算,回购股份数量约为3,000万股,假设公司最 终回购股份数量3,000万股,则回购注销后公司总股本为615,545,881股, 公司股权变动如下: 类别 股东大会批准回购方案日 本次回购实施后 股份数(股) 股份比例 股份数(股) 股份比例 有限售条件股份 11,396,000 1.76% 11,147,360 1.81% 无限售条件流通股份 634,398,521 98.24% 604,398,521 98.19% 合计 645,794,521 100.00% 615,545,881 100.00% 说明:

1、2018年12月27日,公司完成共计248,640股的股权激励限制 性股票的注销手续,总股本由回购方案批准日的645,794,521股减少至本 公告披露日的645,545,881股;

2、具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准.

(二)本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析 截至2018年12月31日,公司经审计的财务情况为: 资产总额为343,605.95万元,归属于上市公司股东的净资产为 270,069.67万元,货币资金为30,347.85万元,2018年公司实现营业收入 191,817.64万元.假设本次最高回购资金上限30,000万元(含)全部使用 完毕,按2018年12月31日的财务数据测算,回购资金约占公司资产总额的 8.73%,约占归属于上市公司股东的净资产的11.11%. 证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:(临)2019-028

6 根据公司目前经营业绩、财务状况及未来发展规划,公司认为使用不 低于人民币15,000万元(含)且不超过人民币30,000万元(含)的自有资 金或自筹资金实施股份回购,不会对公司经营活动、财务状况和未来发展 产生重大影响,在可预期的回购价格区间内,公司股权分布情况符合公司 上市的条件,不会影响公司的上市地位.

五、上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的 股东问询未来6个月是否存在减持计划的具体情况

(一)书面问询情况 20........