PDF《浙江大川新材料股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会公告》

公告编号:2018-014

1 证券代码:834193 证券简称:大川新材 主办券商:财通证券 浙江大川新材料股份有限公司

2018 年第一次职工代表大会公告

一、会议召开情况 浙江大川新材料股份有限公司(以下简称"公司" )2018 年第一 次职工代表大会于

2018 年8月24 在公司会议室召开, 会议通知已于

8 月14 日以电话形式向全体职工代表发出.

本次会议应到职工代表

47 人,实到职工代表

47 人.本次会议召开符合《公司法》 、 《公司章 程》及相关法律法规的有关规定,所作决议合法有效.

二、会议表决情况 经与会职工代表审议,并以现场举手表决方式通过《关于选举公 司第二届监事会职工代表监事的议案》 ,议案主要内容: 公司第一届监事会任期届满进行换届选举, 选举甘怀保先生为公 司第二届监事会职工代表监事,甘怀保先生将与公司

2018 年第二次 临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会, 任期三年.经核查,甘怀保职工代表监事未被纳入失信联合惩戒对象 名单,不属于失信联合惩戒对象. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-014

2 决议表决结果:同意

47 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、备查文件

(一) 《浙江大川新材料股份有限公司

2018 年第一次职工代表大 会会议决议》 . 浙江大川新材料股份有限公司 董事会

2018 年8月24 日