PDF《浙江恒达新材料股份有限公司》

公告编号:2017-068

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5 证券代码:835147 证券简称:恒达新材 主办券商:海际证券 浙江恒达新材料股份有限公司 关于确认

2017 年1-6 月关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易事项是确认

2017 年1-6 月关联交易.

(二)关联方关系概述

1、关联方潘昌系公司控股股东、实际控制人,并担任公司董 事长及法定代表人.

2、关联方姜文龙系公司主要股东、副董事长及总经理.

3、关联方衢州广汇投资管理合伙企业(有限合伙)系持有公 司5%以上股份的股东.

4、关联方浙江恒润装饰材料有限公司系公司控股股东、实际 控制人潘昌曾任总经理的公司.

5、关联方龙游宏发物流有限公司系公司控股股东、实际控制 人潘昌之岳父控制的公司.

6、关联方龙游县百佳超市系公司董事、副总经理叶素芳配偶 开办的超市. 公告编号:2017-068

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(三)表决和审议情况

2017 年1-6 月关联交易事项已按照当时的公司章程履行了相应 的审批程序. 公司第一届董事会第二十三次会议审议通过本次确认关联交易 事项, 同意票数

6 票, 反对票数

0 票, 弃权票数

0 票, 关联董事潘昌、 姜文龙、叶素芳回避相关事项表决. 公司第一届监事会第十次会议审议通过本次确认关联交易事项, 同意票数

3 票,反对票数

0 票,弃权票数

0 票,无回避表决情况.

(四)本次关联交易事项是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易事项不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 潘昌 浙江省温州市鹿城区五 马街道人民中路金鹰大 楼316 室--姜文龙 浙江省龙游县龙游镇太 平东路

41 号三单元 2-3-6 - - 衢州广汇投资管 理合伙企业(有限 合伙) 龙游县龙洲街道巨龙路

437 号 有限合伙企业 - 浙江恒润装饰材 料有限公司 浙江龙游工业园区龙山 路 有限责任公司 杨鹏程 龙游宏发物流有 限公司 龙游县东华街道十里铺 村过坑垅 有限责任公司 杨红卫 龙游县百佳超市 龙游县龙洲街道太平东 路56-3 号 个体工商户 章洪林

三、关联交易事项的主要内容

1、公司(包括子公司)向关联方龙游宏发物流有限公司采购运输 公告编号:2017-068

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5 服务.2017 年1-6 月共发生关联交易总金额合计人民币 338,641.05 元.

2、公司(包括子公司)向关联方龙游县百佳超市采购劳保用品等 物资,2017 年1-6 月共发生关联交易总金额合计人民币 22,751.00 元. 关联方名称 关联交 易内容 定价方式 及决策程序

2016 年1-6 月 金额 占同类交易 金额比例 (%) 龙游宏发物流有限 公司 运费 市场价 338,641.05 3.41 龙游县百佳超市 采购劳保 用品等 市场价 22,751.00 0.36 小计 361,392.05

3、潘昌、姜文龙、浙江恒润装饰材料有限公司、衢州广汇投资管 理合伙企业(有限合伙)为公司提供担保,具体担保情况如下: 担保方 担保金额(元) 担保起始日 担保到期日 担保是 否已经 履行完 毕 潘昌、姜文龙[注1] 10,000,000.00 2016/11/7 2017/11/6 否 潘昌、姜文龙[注1] 10,000,000.00 2016/7/6 2017/7/5 否 潘昌、姜文龙[注1] 10,000,000.00 2016/7/13 2017/7/12 否 潘昌、姜文龙[注1] 10,000,000.00 2017/4/17 2018/4/16 否 潘昌、姜文龙[注1] 9,000,000.00 2017/5/2 2018/5/1 否 潘昌、姜文龙[注1] 9,500,000.00 2017/5/11 2018/5/10 否 潘昌、姜文龙[注1] 6,500,000.00 2017/5/19 2018/5/18 否 潘昌、姜文龙、浙江恒润装饰材 料有限公司[注1] 9,000,000.00 2017/6/2 2018/6/1 否 潘昌、姜文龙、浙江恒润装饰材 料有限公司[注1] 3,000,000.00 2017/6/13 2018/6/12 否 公告编号:2017-068