PDF《浙江红宇新材料股份有限公司》

公告编号:2018-039 证券代码:836291 证券简称:红宇股份 主办券商:西部证券 浙江红宇新材料股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》 、 《浙江红宇新材料股份 有限公司章程》和相关法律法规的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年1月11 日上午

10 时. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年1月8日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2018-039 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于预计

2019 年日常性关联交易的议案》 详见公司同日公告披露的《浙江红宇新材料股份有限公司关于预计

2019 年度日 常性关联交易公告》 (公告编号:2018-037)

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东持有本人身份证办理登记手续;

由自然人股东委托代理人出席会议 的,代理人持自然人股东出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理 人身份证办理登记手续;

法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人持个人 身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;

由法定代 表人委托代理人出席会议的, 代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定 代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续.股东可以信函、传真及上门方 式办理登记,公司不接受电话方式登记.

(二)登记时间:2019 年1月11 日上午

8 时

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:吴解颐 联系

电话:13754235375;

传真

电话: 0572-6820399.

(二)会议费用:与会股东交通、食宿费用自理.

(三)临时提案 临时议案请于会议召开

10 日前提交.

五、备查文件目录 《浙江红宇新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 公告编号:2018-039 浙江红宇新材料股份有限公司 董事会

2018 年12 月14 日