PDF《浙江大川新材料股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会...》

公告编号:2019-007 证券代码:834193 证券简称:大川新材 主办券商:财通证券 浙江大川新材料股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月5日10 时. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月30 日, 股权登记日下午收市时在 公告编号:2019-007 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的浙江泽大律师事务所赵健、程绰墒.

(七)会议地点 杭州市天目山路

224 号中融城市花园 2-1-1201.

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年年度报告及摘要》议案 该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《浙江大川新材料股份有限公司

2018 年年度报告》 (公 告编号:2019-001)和《浙江大川新材料股份有限公司

2018 年年度报告摘要》 (公告编号:2019-002) .

(二)审议《2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年度董事会工作报告.

(三)审议《2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年度监事会工作报告.

(四)审议《2018 年度财务决算报告》议案

2018 年度财务决算报告.

(五)审议《2019 年度财务预算报告》议案

2019 年度财务预算报告.

(六)审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》议案 公告编号:2019-007 根据公司的经营需求,决定续聘瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司

2019 年度财务审计机构.

(七)审议《关于预计

2019 年度公司日常性关联交易的议案》议案 该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的 《浙江大川新材料股份有限公司关于预计

2019 年度日常 性关联交易的公告》 (公告编号:2019-003) .

(八)审议《关于

2018 年度利润分配的议案》议案 公司

2018 年度实现净利润 5,522,794.31 元,截止

2018 年12 月31 日公司 可供股东分配的利润 14,957,502.81 元,资本公积余额 14,040,114.39 元.为保 障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康 发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,本年度不进行利润分 配,也不进行资本公积金转增股本,公司未分配利润用于补充公司流动资金.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;