PDF《浙江海利得新材料股份有限公司》

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7 证券代码:002206 证券简称:海利得 公告编号:2019-049 浙江海利得新材料股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会的通知 浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称 公司 )第六届董事会第二十六次会议 审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》.

本次股东大会以现场 表决与网络投票相结合的方式召开.现将有关事项通知如下:

一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2019 年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性: 公司于

2019 年5月31 日召开了第六届董事会第二十六次会议,会议决定于

2019 年6月17 日召开公司

2019 年第一次临时股东大会. 本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定.

4、会议召开的日期、时间: 现场会议召开时间为:2019 年6月17 日(星期一)下午

3 时00 分 网络投票时间为:2019 年6月16 日―2019 年6月17 日 其中:交易系统:2019 年6月17 日交易时间 互联网:2019 年6月16 日下午 15:00 至6月17 日下午 15:00 任意时间

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式.公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台, 股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权.

6、股权登记日:2019 年6月10 日(星期一)

7、出席对象 (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截止

2019 年6月10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普 通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

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7 股东代理人不必是本公司股东. (2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员.

8、现场会议召开地点:浙江海宁经编产业园区新民路

18 号公司会议室

二、会议审议事项

1 《关于变更公司总部大楼项目实施方案的议案》 上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过, 《浙江海利得新材料股 份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告》已于2019年6月1日公告,具体内容 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn).

三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案 √ 1.00 《关于变更公司总部大楼项目实施方案的 议案》 √

四、参加会议登记办法:

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书 及出席人身份证办理登记手续;

(三)委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股 凭证等办理登记手续;

(四)异地股东可以信函或者传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电 话登记;

(五) 登记时间:2019 年6月14 日 (星期五) 上午 9:30-12:

00、 下午 13:30-17:00.

(六)登记地点:浙江海宁经编产业园区新民路

18 号公司董事会办公室