PDF《浙江海利得新材料股份有限公司》

(七)会议联系方式: 联系人:魏静聪 联系

电话:0573-87989889 传真:0573-87123648 邮政编码:314419

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7 联系地址:浙江海宁经编产业园区新民路

18 号

(八)本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理.

五、参与网络投票的具体操作流程: 在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交 易系统或互联网系统( http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体 操作流程见附件一.

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十六次会议决议

2、公司第六届监事会第二十一次会议决议 特此公告. 浙江海利得新材料股份有限公司董事会 2019年6月1日4/7附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、 普通股的投票代码与投票简称:投票代码:362206;

投票简称: 海利投 票

2、提案设置及意见表决:本次股东大会的议案为非累积投票提案,对于非累积 投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权.

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同 意见. 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准.如股东先对具 体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;

如先对总议案投票表决,再对具 体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准.

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2019年6月17日的交易时间,即9:30―11:30和13:00―15:00.

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

三、 通过深交所互联网投票系统的投票程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 :2019 年6月16日(现场股东大会召 开前一日)下午 3: 00,结束时间为

2019 年6月17日(现场股东大会结束当日) 下午 3: 00. 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引(

2016 年 修订)》的规定办理身份认证,取得 深交所 数字证书 或 深交 所投资者服务密码 . 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅. 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票.

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7 附件二: 授权委托书 兹全权委托 女士/先生代表本人(单位)出席浙江海利得新材料股份有限 公司

2019 年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票, 如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决. 本人(或本单位)对该次会议审议的各项提案的表决意见如下: 提案编 码 提案名称 备注 表决意见 该列打勾的栏目可以 投票 同意反对弃权100 总议案 √ 1.00 《关于变更公司总部大楼项目实施 方案的议案》 √ (说明:请在 表决意见 栏目相对应的 同意 或 反对 或 弃权 空格内填 上 √ 号.投票人只能表明 同意 、 反对 或 弃权 一种意见,涂改、填写其 他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理.) 如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决: 是( ) 否( ) 委托人签名(盖章): 委托人身份证号码或营业执照登记号码: 委托人股东账号: 委托人持股数量: 受托人签名: 受托人身份证号码: 受托日期: 年月日委托书有效期限: 注: