PDF《关于浙江海利得新材料股份有限公司》

2018 年4月28 日下午 15:00 至4月29 日下午 15:00 任意时间.

(三)经本所律师核查,本次股东大会已按照公告的召开时间、召开地点、参 加会议的方式及召开程序进行,本次股东大会审议的议题和相关事项均已在会议通 知中列明与披露,符合法律、法规、 《公司章程》及《议事规则》的规定.

二、本次股东大会出席会议人员的资格 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《议事规则》及本次股东大会 的会议通知,出席本次股东大会的人员为: 股东及股东代理人.根据会议通知,截止

2019 年4月22 日下午收市时在中国 浙江天册 / 法律意见书

3 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必 是公司的股东. 经核查,出席本次股东大会表决的股东及股东代理人共计

56 人,共计代表股 份507,283,812 股,占海利得股本总额的 41.4777%.其中,出席本次现场会议的 股东及股东代理人共

16 人,代表股份 481,874,911 股,占海利得股本总额的 39.4001%;

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东

40 人, 代表股份 25,408,901 股,占海利得股本总额的 2.0775%. 基于上述核查,本所律师认为,海利得出席本次会议股东及股东代理人资格符 合有关法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定,有权对本次会议的议案 进行审议、表决.

三、本次股东大会的表决程序 经查验,本次股东大会按照法律、法规、 《公司章程》和《议事规则》规定的 表决程序,采取现场投票及网络投票相结合的方式对本次会议的议题进行了表决, 并按《公司章程》和《议事规则》规定的程序进行监票,当场公布表决结果.出席 会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议.各议案表决情况如下:

(一)出席会议股东及股东代理人以同意 507,277,712 股(占出席会议有表决 权股数的 99.9988%) 、反对 6,100 股(占出席会议有表决权股数的 0.0012%) 、弃权0股(占出席会议有表决权股数的 0.0000%)审议通过了《公司

2018 年度董事 会工作报告》 ;

(二)出席会议股东及股东代理人以同意 507,277,712 股(占出席会议有表决 权股数的 99.9988%) 、反对 5,800 股(占出席会议有表决权股数的 0.0011%) 、弃权300 股(占出席会议有表决权股数的 0.0001%)审议通过了《公司

2018 年度监 事会工作报告》 ;

(三)出席会议股东及股东代理人以同意 507,277,712 股(占出席会议有表决 权股数的 99.9988%) 、反对 5,800 股(占出席会议有表决权股数的 0.0011%) 、弃权300 股(占出席会议有表决权股数的 0.0001%)审议通过了《公司

2018 年度财 浙江天册 / 法律意见书

4 务决算报告》 ;

(四)出席会议股东及股东代理人以同意 507,277,712 股(占出席会议有表决 权股数的 99.9988%) 、反对 5,800 股(占出席会议有表决权股数的 0.0011%) 、弃权300 股(占出席会议有表决权股数的 0.0001%)审议通过了《公司

2018 年年度 报告及摘要的议案》 ;

(五)出席会议股东及股东代理人以同意 507,278,012 股(占出席会议有表决 权股数的 99.9989%) 、反对 5,800 股(占出席会议有表决权股数的 0.0011%) 、弃权0股(占出席会议有表决权股数的 0.0000%)审议通过了《公司