PDF《浙江至信新材料股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议的...》

公告编号:2015-006 证券代码:832583 证券简称:浙江至信 主办券商:财达证券 浙江至信新材料股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任.

一、会议召开情况 浙江至信新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2015 年8月15 日 上午 9:00 在公司会议室召开了第一届董事会第四次会议,会议通知已于

2015 年8月12 日以邮件方式送达.会议应出席董事

5 人,实际出席董事

5 人,会议 由公司董事长楼文浪先生主持.本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定.

二、会议议案审议及表决情况 与会董事经审议,以现场记名投票表决的方式通过了以下决议: 审议通过了《关于修改公司章程(草案)部分条款并向工商登记部门办理 章程备案的议案》;

根据公司

2015 年第一次临时股东大会授权,同意对公司章程(草案)中涉 及挂牌之后的部分条款进行修订,并将该草案作为正式公司章程,向工商登记 部门办理备案手续. 表决情况:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

三、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《浙江至信新材料股份有限公司第一届董事 会第四次会议决议》 特此公告. 浙江至信新材料股份有限公司董事会

2015 年9月16 日