PDF《华信永道》

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2018 年度报告 华信永道 NEEQ :

837592 华信永道(北京)科技股份有限公司

2 公司年度大事记

2018 年6月15 日,第一届董事 会第十八次会议审议并通过了《关于 出售 云南商厦住房置业信息服务有 限公司 股权》的议案以及《关于收 购 香江金融服务(深圳)有限公司 100%股权》的议案.

2018 年12 月10 日公司获得了阿 里巴巴集团控股有限公司授权,在长 春净月高新技术产业开发区成立了 支付宝 x 华信永道金融创新中心 .

2018 年11 月29 日,第一届董事 会第二十一次会议审议通过了《关于 华信永道(北京)科技股份有限公司

2018 年第一次股票发行方案》 等相关 议案,以及审议通过了《关于提名第 二届董事会董事候选人》的议案,提 名刘景郁、王弋、姚航、卢政茂、林 光宇为公司第二届董事会董事候选 人.2018 年12 月17 日公司第三次临 时股东大会审议通过了以上议案.

2018 年11 月29 日召开了第一届 监事会第八次会议,审议通过了《关 于提名第二届监事会股东代表监事候 选人》的议案,提名盛斌、余超为公 司第二届监事会股东代表监事候选 人.2018 年12 月17 日公司第三次临 时股东大会审议通过了以上议案.

2018 年11 月29 日,

2018 年第一 次职工代表大会审议并通过了:选举 李佳慧为公司职工代表监事,任职期 限三年.

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

22

第六节 股本变动及股东情况

24

第七节 融资及利润分配情况

27

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

29

第九节 行业信息

32

第十节 公司治理及内部控制

33 第十一节 财务报告.38

4 释义 释义项目 释义 公司、华信永道 指 华信永道(北京)科技股份有限公司 天职事务所 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 条例 指 《住房公积金管理条例》 长春华信永道 指 长春华信永道科技有限公司 长春黑格 指 长春黑格科技有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统 《审计报告》 指 天职事务所出具的编号为天职业字[2019]14916 号的 审计报告 报告期 指2018 年1月1日-2018 年12 月31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人刘景郁、主管会计工作负责人王弋及会计机构负责人(会计主管人员)王弋保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 √是否