PDF《广东明珠集团股份有限公司》

1 证券简称:广东明珠 证券代码:600382 编号:临2016-003 广东明珠集团股份有限公司 第八届监事会

2016 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、监事会会议召开情况 广东明珠集团股份有限公司(简称"公司" )第八届监事会

2016 年第一次临 时会议通知于

2016 年1月20 日以书面方式发出, 并于

2016 年1月26 日在公司 技术中心大楼

2 号会议室召开,会议应到会监事

3 人,实到会监事

3 人,会议由 监事会主席周小华先生主持.会议的召开符合《公司法》 、 《公司章程》的有关规 定.

二、监事会会议审议情况 《广东明珠集团股份有限公司关于认购广东云山汽车有限公司增资扩股中 可认购出资额

1200 万元的议案》 本项决议以书面表决结果为:有效表决票

3 票,占出席会议有效表决票的 100%,同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票,一致通过. 公司于

2016 年1月19 日接到广东云山汽车有限公司的《函》 ,广东云山汽 车有限公司第四届董事会

2016 年第一次董事会决议审议通过了广东云山汽车有 限公司关于增资扩股的议案并形成相关决议.按照决议精神,该公司拟实施增资 扩股增加注册资本

8000 万元, 具体方案: 以每

1 出资额为人民币 2.00 元的价格, 向该公司原股东申请对该公司同比例增加货币资金投资人民币

16000 万元, 其中 增加该公司注册资本人民币

8000 万元(实收资本) ,差额

8000 万元转入该公司 资本公积.增资后该公司注册资本由原来的人民币

23000 万元增至人民币

31000 万元.上述增资用于补充该公司生产经营资金. 我公司作为广东云山汽车有限公司股东之一,自2012 年7月份以来,出资

4200 万元持有该公司出资额人民币

3450 万元,占该公司注册资本的 15%.按照 《公司法》 、 《公司章程》的规定,广东云山汽车有限公司本次增资扩股新增出资 额人民币

8000 万元,我公司可优先认购出资额人民币

1200 万元,如全额认购,

2 需缴纳增资款人民币

2400 万元;

其中人民币

1200 万元作为新增该公司注册资本 (实收资本) ,差额

1200 万元转入该公司资本公积. 鉴于从行业发展前景、市场发展前景、国家扶持产业等多方面因素考虑,汽 车制造行业未来发展潜力巨大,发展空间非常广阔,通过对近年来汽车行业(同 类产品)销售统计资料的分析显示,云山汽车的发展前景较为乐观,未来该行业 为公司贡献预期投资回报收益的期望值较高. 该公司于

2015 年8月14 日获得新 能源汽车生产资质生产准入认证,对其市场开拓起到良好的促进作用. 基于此, 公司从长远发展战略考虑, 应保持对云山汽车的投资份额不被稀释, 支持云山汽车通过补充资本金有效提升其持续发展及抗风险能力的行为. 与会监 事一致同意公司认购云山汽车上述增资中可认购的出资额人民币

1200 万元,认 购价格为每

1 出资额人民币 2.00 元,认缴投资金额人民币

2400 万元.放弃认购 其他股东放弃认购的全部出资额.本次认购成功后,公司持有云山汽车出资额为 人民币

4650 万元,占该公司增资后注册资本的 15%.同时授权两位董事全权负 责本次投资相关事宜. 本次投资为非关联交易, 属董事会决定的权限范围, 不需提交股东大会审议. 特此公告. 广东明珠集团股份有限公司 监事会二一六年一月二十七日