PDF《惠生工程技术服务有限公司》

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WISON ENGINEERING SERVICES CO. LTD. 惠生工程技术服务有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司 ) ( 股份代号:2236) 委任总裁 及 董事调任 董事会宣布: (i) 执行董事刘海军先生获委任为本集团总裁,自2015年10月30日起生效;

及(ii) 现任执行董事崔颖先生调任为非执行董事,自2015年10月30日起生效. 委任总裁 惠生工程技术服务有限公司(「本公司」 , 连同其附属公司统称「本集团」 ) 董事(「董事」 ) 会(「董事会」 ) 宣布,执行董事刘海军先生(「刘先生」 ) 获委任为本集团总裁,自2015年10月30日起生效. 刘海军先生,50 岁,现任执行董事.在其获委任为本集团总裁前,刘先生曾为本集团高 级副 总裁 . 刘先 生亦 为惠 生 工程 ( 中国 ) 有限 公司(「惠生 工程」 ) 之董 事兼 总裁,主要负责监督惠生工程日常工作,并负责国内营销、谘询及商务工作,分管惠生工程之总裁办、营销部、商务部、谘询部.刘先生亦为本公司直接控股公司惠生工程投资有限公司之董事.刘先生於1984 年毕业於山东省化工学校有机化工工艺专业,1991 年毕业於石油大学石油化工专业.於2010 年,刘先生获得中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士学位,1984 年至1994 年於中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司(「中石化齐鲁」 ) 设计院从事石油化工工艺设计工作,1994 C

1 C 年至2001 年在中石化齐鲁工程管理部从事设计管理及项目管理,2000 年获中石化齐鲁委任为高级工程师.刘先生於2001 年8月加入本集团,出任惠生工程工业炉部技术工程师,并先后担任工业炉部技术工程师、项目经理、经理、工程事业部副总经理、惠生工程副总经理、惠生工程首席运营官及惠生工程高级副总裁.刘先生於2011年5月18日获委任为董事.彼具备30年之石化行业经验. 刘先生已与本公司订立服务合同,自2012 年12 月28 日起初步为期三年,并可续期,除非其中一方发出不少於六个月之书面通知予以终止.尽管有上述规定,根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖(「上市规则」)及本公司组织章程细则(「细则」 ) ,刘先生须至少每三年告退一次,并符合资格重选连任. 刘 先生 现 时之 月薪 为 人民 币141,700元(薪金 须由 董 事会 及 薪酬 委员 会 每年 检讨),而彼亦有权收取董事会及薪酬委员会按其工作表现及本公司盈利而厘定之酌情花红.刘先生之薪酬乃参考其职务、职责及经验以及当前市况而厘定. 於本公告日期,刘先生持有涉及3,040,000 股本公司股份之购股权.除该等购股权外,刘先生并无於本公司股份中拥有香港法例第571 章证券及期货条例(「证券及期货条例」 ) 第XV部所指任何权益. 董事调任 董事会另宣布,现任执行董事崔颖先生(「崔先生」 ) 调任为非执行董事,自2015 年10月30日起生效. 崔颖先生,42 岁,於调任为非执行董事前,自2013 年9月起出任执行董事.调任前,崔先生曾为本集团高级副总裁,主要负责监督本集团人力资源、投资者关系管理及财务工作,分管人力资源部、财务部及财务分析部.在崔先生调任非执行董事后,崔先生不再担任本集团高级副总裁,且不再於本集团出任任何行政职务.崔先生 亦为本公司最终 控股公司惠生控 股(集团 ) 有限 公司及直接控股 公司惠生工程投资有限公司之董事.彼於1994 年毕业於上海铁道大学,获电信工程学士学位,1997 年取得上海铁道大学(后与同济大学合并)电信信号处理专业硕士学位,亦取得圣路易斯华盛顿大学奥林商学院高级管理人员工商管理硕士学位,并C2C於哈佛商学院高级管理项目(AMP) 毕业.崔先生於1997 年至2000 年在中国联通上海分公司工作,2000 年至2001 年任职朗讯科技(中国)公司,2001 年至2004 年担任中国网通高级营销经理,2005 年至2009 年获IBM 全球企业谘询服务部委任为管理顾问.崔先生於2009年7月加入本集团,出任销售及市场推广总监. 崔先生已与本公司订立委聘书,自2015 年10 月30 日起为期三年,除非其中一方发出三个月书面通知或根甘橹蹩钤谀承┣榭鱿掠枰灾罩.尽管有上述规定,根鲜泄嬖蚣跋冈,崔先生须至少每三年告退一次,并符合资格重选连任.本公司与崔先生就崔先生获委任为执行董事而订立之服务协议,已於崔先生调任为非执行董事时终止. 崔先生无权就彼获委任为非执行董事收取任何董事袍金. 於本公告日期,崔先生持有涉及3,040,000 股本公司股份之购股权.除该等购股权外,崔先生并无於本公司股份中拥有证券及期货条例第XV部所指任何权益. 除上文所披露外,刘先生或崔先生与任何其他董事、本公司高级管理人员、主要股东或控股 股东(定义见香港联合 交易所有限公司证 券上市规则)并无任何 关系,彼等任何一方过去三年亦无於证券在香港或海外任何证券市场上市之任何公众公司担任任何其他董事职务. 除本公告所披露外,概无有关委任刘海军先生为本集团总裁及崔颖先生调任为非执行董事而须促请本公司股东注意之其他事宜,亦无根鲜泄嬖虻13.51(2)条须 予披露之任何其他资料.崔先生确认,彼与董事会之间并无意见分歧. 承董事会命 惠生工程技术服务有限公司 执行董事兼总裁 刘海军 香港,2015年10月30日於本公告 日期,本公 司执行董 事为刘海军 先生及周宏 亮先生;