PDF《东浦精密光电股份有限公司》

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1 - 一七年股东常会议事录 时间:中华民国一七年五月九日(星期三)上午九时三十分整.

地点:台中市西区馆前路

57 号地下一楼国际Ⅱ厅(全国大饭店). 出席:出席股东及股东代理人所代表之股数共计 91,508,377 股,占本公司已发行股份总 数99,548,926 股之 91.92% 出席董事:黄灯财、陈荣树、杨炎煌、傅锺仁、中华开发资本股份有限公司、松茂投资 股份有限公司 主席:黄灯财 纪录:张淑涓 壹、截至上午九时三十分整,出席股份总数已达法定成数,经主席依法宣布开会. 贰、主席致词:略. 参、报告事项: 第一案:本公司一六年度营业报告.(请参阅附件一) 第二案:监察人审查一六年度决算表册报告.(请参阅附件二) 第三案:本公司一六年度员工酬劳及董监事酬劳分配情形报告. 说明:本公司一六年度税前利益扣除分配员工及董监酬劳前之利益於保留弥补 累积亏损数额后计新台币 38,087,502 元,拟提列员工酬劳新台币 400,000 元 及董监酬劳新台币 1,890,000 元,并全部以现金发放. 第四案:本公司对外背书保证情形报告. 说明:本公司截至

107 年3月底对外背书保证情形如下表所示,敬请 鉴察. 单位:新台币仟元 被(背书)保证 公司名称 与本公司关系 本公司对其背书 保证金额 性质东裕国际 间接 100%持股公司 254,095 银行融资保证 佶原国际 间接 100%持股公司 100,000 银行融资保证 总计354,095 本公司截至

107 年3月底对外背书保证总金额,占106 年12 月31 日净值之 24.60%. 东浦精密光电股份有限公司 DONPON PRECISION INC. DONPON PRECISION INC. . -

2 - 第五案:修订本公司「董事会议事规」报告. 说明:

(一)依鹑诩喽焦芾砦被

106 年7月28 日金管证发字第

1060027112 号令,拟修订本公司「董事会议事规」 .

(二)董事会议事规修订条文对照表,请参阅附件三. 第六案:其他报告事项:无. 肆、承认事项: 第一案:一六年度营业报告书及财务报表,提请 承认.(董事会提) 说明:

(一)本公司一六年度营业报告书、财务报表(含个体财务报告及合并财务 报告),业经董事会决议通过,并送请监察人查核竣事,出具书面审查 报告书在案.

(二)前述财务报表(含个体财务报告及合并财务报告)业经安侯建业联合会 计师事务所张字信会计师及陈君满会计师查核竣事,出具查核报告书.

(三)本案各项报表请参阅附件一及附件四. 决议:本议案投票表决结果如下: 表决时出席股东表决权数:91,508,377 权 表决结果 占出席股东表决权数 赞成权数:90,740,486 权 (含电子投票 70,978 权) 99.16% 反对权数:214,736 权 (含电子投票 214,736 权) 0.23% 弃权与未投票权数:553,155 权 (含电子投票 82,154 权) 0.61% 本案照原案表决通过. 第二案:一六年度盈余分派案,提请 承认.(董事会提) 说明:

(一)本公司一六年度税后净利计新台币 36,860,226 元,依照本公司章程规 定,提列法定盈余公积新台币 3,686,022 元后,加计期初剩余未分配盈余 新台币 112,898,349 元,及相关 IFRS 转换调整项目与权益减项相对提列 特别盈余公积并减除本年度认列未分配盈余减项之取得子公司之股权价 格与帐面价值差额影响数后,可供分配盈余总数计新台币 92,207,377 元,谨拟具一六年度盈余分派议案分配之,分配情形如下表: -

3 - 东浦精密光电股份有限公司 一六年度盈余分配表 单位:新台币元 项目金额 小计 合计 期初累计未分配盈余 112,898,349 加(减):精算损益变动数 463,000 取得子公司之股权价格 与帐面价值差额 (1,440,672) 加:一六年度税后净利 36,860,226 减:提列法定盈余公积 (3,686,022) 减:权益减项提列特别盈余公积 (52,887,504) (20,690,972) 一六年度可供分配盈余 92,207,377 分配项目: 减:股东现金股利(每股 0.3 元) (29,864,678) 剩余期末累计未分配盈余 62,342,699 附注: (1)一六年度股东红利计新台币 29,864,678 元,拟全部以现金股利发放,每股 0.3 元,期末累计未分配盈余为新台币 62,342,699 元. (2)本次现金股利系依除息基准日股东名簿记载之股东及其持有股份比?,配发至单 位新台币元为止(元以下?计) ,配发?足一元之畸?款合计数,由董事会授权 董事长全权处理之.本次现金股利分配案,俟本次股东会通过后,授权董事会另 订配息基准日. (3)如嗣后因本公司股本变动以致影响流通在外股数,致股东配息率发生变动而顸修 正时,拟请股东会授权董事会全权处理并公告之. (4)截至