PDF《东浦精密光电股份有限公司》

107 年2月5日止,流通在外可参与分配股数为 99,548,926 股. 董事长:黄灯财 总经理:黄灯财 会计主管:殷丽皓

(二) 敬请 承认. 决议:本议案投票表决结果如下: 表决时出席股东表决权数:91,508,377 权-4-表决结果 占出席股东表决权数 赞成权数:90,740,485 权 (含电子投票 70,977 权) 99.16% 反对权数:214,745 权 (含电子投票 214,745 权) 0.23% 弃权与未投票权数:553,147 权 (含电子投票 82,146 权) 0.61% 本案照原案表决通过. 伍、讨论事项: 第一案:拟修订「取得或处分资产处理准则」案, 提请 公决! (董事会提) 说明:

(一) 依鹑诩喽焦芾砦被

106 年2月9日证发字第

1060001296 号令, 修订本公司取得或处分资产处理程序.

(二) 取得或处分资产处理准则修订条文对照表,请参阅附件五,敬请 讨 论公决. 决议:本议案投票表决结果如下: 表决时出席股东表决权数:91,508,377 权 表决结果 占出席股东表决权数 赞成权数:90,740,435 权 (含电子投票 70,927 权) 99.16% 反对权数:214,789 权 (含电子投票 214,789 权) 0.23% 弃权与未投票权数:553,153 权 (含电子投票 82,152 权) 0.61% 本案照原案表决通过. 第二案:拟修订「资金贷与及背书保证处理准则」案, 提请 公决! (董事会提) 说明:

(一) 因应实际作业流程所需,拟修订本公司「资金贷与及背书保证处理准 则」 .

(二) 资金贷与及背书保证处理准则修订条文对照表,请参阅附件六,敬请 讨论公决. 决议:本议案投票表决结果如下: 表决时出席股东表决权数:91,508,377 权-5-表决结果 占出席股东表决权数 赞成权数:90,696,449 权 (含电子投票 26,941 权) 99.11% 反对权数:258,796 权 (含电子投票 258,796 权) 0.28% 弃权与未投票权数:553,132 权 (含电子投票 82,131 权) 0.61% 本案照原案表决通过. 陆、选举事项: 第一案:选举第九届董事及监察人案,提请 选举.(董事会提) 说明:

(一) 本公司第八届董事及监察人任期於一七年六月二十九日届满,拟於 本 (一七年)次股东常会全面改选.

(二) 本次股东常会依公司章程规定之董监席次,拟选任董事七人(含独立 董事二人) ,监察人二人,任期三年,自一七年五月九日至一一 年五月八日止.

(三) 依本公司章程规定,本公司董事及监察人采候选人提名制,将依本公 司「董事及监察人选举办法」选任之

(四) 本公司董事、独立董事及监察人候选人名单,业经本公司一七年三 月二十九日董事会审查通过,其学历、经历及持有股数等相关资料如 下: 董事候选人: 序号提名人户号或 统一编号 被提名人 姓名 学历 经历 现职 持有股份数 额(单位:股)

1 董事会户号:4 黄灯财 泰北高中 东浦精密光电股份有 限公司总经理 1.东浦精密光电(股)公司董事长及总经理 2.东N国际、东庆国际、东裕国际、东佳 国际、佶原国际有限公司及东柏投资股 份有限公司之董事长 3.东莞东裕塑胶制品、东佳精密光电(江苏)有限公司及东佳精密光电(南京)有限 公司之董事 1,962,868

2 董事会户号:2 陈荣树 交通大学 EMBA 硕士 东浦精密光电股份有 限公司董事长 1.东浦精密光电(股)公司董事及技术总监 2.东N国际、东庆国际、东裕国际、东佳 国际有限公司及东莞东裕塑胶制品有限 公司之董事 3.东莞东裕塑胶制品有限公司之总经理 4.东佳精密光电(江苏)有限公司之董事长 5.东佳精密光电(南京)有限公司之监察人 1,200,395 -