PDF《上海宝信软件股份有限公司 2019 年度日常关联交易公告》

上海宝信软件股份有限公司公告 -

1 - 股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信 B 编号:临2019-010 上海宝信软件股份有限公司

2019 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司关联交易的要求, 为规范关联交易,公司根据

2019 年度经营计划和以前年度关联交易实际情 况,对2019 年度日常关联交易进行了合理预计,经公司第八届董事会第二 十七次会议审议通过,拟提交公司

2018 年度股东大会审议批准.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、关联董事王静、吴琨宗、严曜在表决本议案时回避表决;

2、四名独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见;

3、本议案尚须获得股东大会批准,关联股东应回避表决.

(二)公司

2019 年度关联交易预计

1、主营业务相关 (单位:万元人民币) 序号 关联人

2018 年实际

2019 年预计

1 宝山钢铁股份有限公司 116,301 140,000

2 宝山钢铁股份有限公司下属子公司 70,532 132,200

3 中国宝武钢铁集团有限公司 5,031 9,500

4 中国宝武钢铁集团有限公司下属子 公司(宝山钢铁股份有限公司 69,539 78,700 上海宝信软件股份有限公司公告 -

2 - 及其下属子公司除外)

5 其他 24,411 32,200 总计285,813 392,600 注:2019 年日常关联交易预计金额 392,600 万元,浮动上限 10%.

2、金融产品与服务 公司与宝钢集团财务有限责任公司签订了《金融服务协议》 ,公司及下 属控股子公司在财务公司开立结算账户,由财务公司提供存款、授信和结 算等业务服务.

二、关联方介绍及关联关系说明

(一)中国宝武钢铁集团有限公司

1、法定代表人:陈德荣

2、注册资本:527.91 亿元人民币

3、住所:中国(上海)自由贸易试验区世博大道

1859 号

4、主营业务:经营国务院授权范围内的国有资产,并开展有关投资业 务;

钢铁、冶金矿产、化工(除危险品) 、电力、码头、仓储、运输与钢铁 相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务,外 经贸部批准的进出口业务,国内外贸易(除专项规定)及其服务.

5、 关联关系: 中国宝武钢铁集团有限公司为本公司实际控制人, 为 《股 票上市规则》第10.1.3 条第

(一)项规定的关联法人.

6、履约能力:中国宝武钢铁集团有限公司为大型国有企业集团,经营 状况正常,具有良好的履约能力.

(二)宝山钢铁股份有限公司 上海宝信软件股份有限公司公告 -

3 -

1、法定代表人:邹继新

2、注册资本:222.76 亿元人民币

3、住所:上海市宝山区富锦路

885 号

4、主营业务:钢铁冶炼、加工,电力、煤炭、工业气体生产、码头、 仓储、运输等与钢铁相关的业务,技术开发、技术转让、技术服务和技术 管理咨询服务,汽车修理,商品和技术的进出口, [有色金属冶炼及压延加 工,工业炉窑,化工原料及产品的生产和销售,金属矿石、煤炭、钢铁、 非金属矿石装卸、港区服务,水路货运代理,水路货物装卸联运,船舶代 理,国外承包工程劳务合作,国际招标,工程招标代理,国内贸易,对销、 转口贸易,废钢,煤炭,燃料油,化学危险品(限批发) ] (限分支机构经 营) ,机动车安检. 【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】