PDF《国泰君安证券股份有限公司》

2009 年12 月23 日完成工商变更登记手续.

5、广电房地产 25%的股权 广电房地产于

2009 年12 月2日完成产权过户手续,并于

2009 年12 月7日完成工商变更登记手续.

6、欧阳路房产、新闸路房产 由于历史原因,欧阳路房产和新闸路房产的所有权人登记为广电集团,广电 电子实际拥有上述两处房产的所有权,实施过程中欧阳路房产、新闸路房产无需 再办理产权过户手续.截至

2009 年12 月30 日,广电电子已向广电集团交付欧 阳路房产、新闸路房产.

(三)独立财务顾问核查意见 本独立财务顾问经核查后认为: 本次重大资产重组相关资产依法履行了资产 过户、资产交付及工商变更等程序,符合法律、法规的相关规定. 二二二

二、 、 、 、交易各方当事人承诺的履行情况 交易各方当事人承诺的履行情况 交易各方当事人承诺的履行情况 交易各方当事人承诺的履行情况

(一)光电子公司和广电资产的承诺履行情况 光电子公司分别于

2009 年6月5日、2009 年7月30 日出具了《承诺函》 , 广电资产于

2009 年7月30 日出具了《承诺函》 ,为广电电子对广电富士的贷款 担保以及信托贷款的解决作出承诺. 截至

2009 年12 月30 日,广电电子已收到光电子公司、广电资产代替广电 富士向广电电子偿还上海爱建信托投资有限责任公司已向广电富士发放的贷款

4 35,883.09 万元,广电电子已与上海爱建信托投资有限责任公司于

2009 年12 月18 日签署《补充协议》 ,提前终止《指定用途资金信托合同》 .光电子公司、广 电资产已履行其承诺.

2009 年12 月28 日,广电电子收到由中国银行股份有限公司上海市分行、 交通银行股份有限公司上海市分行、 国家开发银行股份有限公司与上海爱建信托 投资有限责任公司组成的广电富士贷款银团 《关于解除上海广电电子股份有限公 司对于上海广电富士广电材料有限公司银团贷款担保责任的函》 ,广电电子的担 保责任解除.光电子公司、广电资产已履行其承诺.

(二)上海仪电控股(集团)公司的承诺履行情况 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于

2009 年11 月26 日出具 的《过户登记确认书》 ,上海仪电控股(集团)公司(以下简称 仪电集团 )受 让广电集团持有的广电电子 352,742,238 股股份已于

2009 年11 月26 日完成过户 登记,仪电集团成为广电电子的控股股东. 仪电集团做出承诺: 在控制广电电子不低于 30%股份期间, 本公司及本公 司控制的下属企业将采取有效措施, 不从事或参与对广电电子及其子公司目前从 事的主营业务构成实质性同业竞争的业务. 此外,仪电集团还做出承诺:仪电集团及其下属企业与广电电子之间除正常 的经营业务外,尽可能避免发生关联交易,对于无法避免或者有合理原因而发生 的关联交易,仪电集团承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协 议,履行合法程序,按照有关法律、法规和上海证券交易所有关规定履行信息披 露义务和办理有关报批程序, 保证不通过关联交易损害广电电子及其他股东的合 法权益.

(三)独立财务顾问核查意见 本独立财务顾问经核查后认为:截至本持续督导工作报告书签署日,光电子 公司、广电资产、仪电集团未发生违反各自有关本次重大资产重组相关承诺的情 况. 三三三