PDF《Central China Securities Co., Ltd.》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚 赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

Central China Securities Co., Ltd. (2002年於中华人民共和国河南省成立的股份有限公司,中文公司名称为 「中原 券股份有限公司」 , 在香港以 「中州 券」 名义开展业务) (股票代号:01375) 关连交易 成立股权交易中心 发起人协议 於2015年6月26日,本公司、河南投资集团及其他发起人订立发起人协议,,

订约方同意成立股权交易中心,注册资本人民币350,000,000元.於完成发 起人协议后,本公司将持有股权交易中心35%股本权益. 上市规则之涵义 於本公告日期,河南投资集团持有本公司已发行股本约33.096%,为本公司之 控股股东及关连人士.因此,根鲜泄嬖虻14A章,发起人协议项下拟进行 之交易构成本公司之关连交易. 由於与发起人协议项下拟进行之交易相关之一项或以上适用的百分比率 (盈利 比率除外) 高於0.1%但低於5%,故发起人协议须遵守上市规则第14A章项下有 关申报及公告之规定,但获豁免遵守有关独立股东批准之规定. 兹提述本公司日期分别为2015年2月2日及2015年4月9日的公告,内容关於 (其中 包括) 河南省政府批复同意本公司将牵头组建股权交易中心. 发起人协议 发起人协议的主要条款如下: 日期: 2015年6月26日 订约方: 本公司;

河南投资集团;

及 其他发起人

2 出资: 根⑵鹑诵,股权交易中心之注册资本将为人民币350,000,000元,分为 350,000,000股普通股,每股人民币1元.上述注册资本将由订约方按下列方式出 资: 发起人 出资额 ( 「出资额」 ) (人民币) 认购 股份数目 持股比例 (%) 本公司 122,500,000 122,500,000 35% 郑州市郑东新区建设开发投资总公司 52,500,000 52,500,000 15% 河南投资集团 35,000,000 35,000,000 10% 河南日报报业集团有限公司 35,000,000 35,000,000 10% 李新锋 17,500,000 17,500,000 5% 河南省生产力促进中心 10,500,000 10,500,000 3% 洛阳创业投资有限公司 10,500,000 10,500,000 3% 南阳投资集团有限公司 10,500,000 10,500,000 3% 焦作市投资集团有限公司 7,000,000 7,000,000 2% 中国平煤神马能源化工集团 有限责任公司 7,000,000 7,000,000 2% 许昌市投资总公司 7,000,000 7,000,000 2% 漯河市发展投资有限责任公司 7,000,000 7,000,000 2% 平顶山市财信投资公司 7,000,000 7,000,000 2% 河南安企创业投资基金管理有限公司 7,000,000 7,000,000 2% 周口市综合投资有限公司 7,000,000 7,000,000 2% 天明城乡建设开发集团有限公司 3,500,000 3,500,000 1% 河南魏都置业有限公司 3,500,000 3,500,000 1% 总计: 350,000,000 350,000,000 100%

3 除李新锋外,以上各订约方须分两期缴纳相关的出资额:(i)首期 (即出资额50%) 须於发起人协议签订日期起计10日内缴纳;

(ii)第二期 (即出资额余下50%)的缴 纳时间於股权交易中心成立后2年内由股权交易中心董事会厘定. 李新锋将持有的股份拟用作股权交易中心拟采纳员工持股计划中将分派的股份. 因此,彼仅须出资人民币10,000元作为首期,而余下金额将在上述第二期全数缴 纳. 本公司将缴纳的出资额将以本集团内部资源拨付. 业务围 股权交易中心主要为非公开上市公司股权、债权、资产支持证券、理财产品、资 产权益、金融衍生产品、离岸金融产品及其他金融产品的登记、托管、挂牌、鉴 (见) 证、转让、过户、结算等提供场所、设施和服务;