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安徽方兴科技股份有限公司

2012 年年度报告 安徽方兴科技股份有限公司

600552 2012 年年度报告 安徽方兴科技股份有限公司

2012 年年度报告 重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人关长文、主管会计工作负责人陈阿琴及会计机构负责人(会计主管人员) 杜建新声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经大信会计师事务所审计, 公司

2012 年度母公司财务报表实现净利润为 6, 907, 593.20 元,加上年初未分配利润-180,449,084.16 元,期末可供投资者分配的未分配利润为-173, 541, 490.96 元, 本年度不提取盈余公积. 母公司财务报表资本公积期末数为 231, 854, 551.34 元.合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 132,912,139.83 元.加上年初未分配 利润 29,024,605.13 元,可供投资者分配的利润为 161,936,744.96 元. 公司董事会提出本次利润分配预案为: 公司

2012 年末的总股本为 117,000,000 股,

2013 年3月28 日公司非公开发行股票 42,553,191 股,目前公司的总股本为 159,553,191 股.以 目前公司的总股本 159,553,191 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利

1 元(税前) , 派发现金红利总额为 15,955,319.1 元,剩余 145,981,425.86 元结转以后年度分配;

以资本公 积金转增股本,每10 股转增

5 股,公积金转增股本后,公司总股本由 159,553,191 股变更 为239,329,786 股.母公司资本公积金因转增股本减少 79,776,595 元,转增股本后资本 公积为 152,077,956.34 元.

六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 安徽方兴科技股份有限公司

2012 年年度报告 目录

第一节 释义及重大风险提示.1

第二节 公司简介

2

第三节 会计数据和财务指标摘要.4

第四节 董事会报告

6

第五节 重要事项

17

第六节 股份变动及股东情况.21

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.25

第八节 公司治理

29

第九节 内部控制

32

第十节 财务会计报告

33 第十一节 备查文件目录.93 安徽方兴科技股份有限公司

2012 年年度报告

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第一节释义及重大风险提示

一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 方兴科技/公司/本公司/上市公司 指 安徽方兴科技股份有限公司 华益公司 指 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 中恒公司 指 蚌埠中恒新材料科技有限责任公司 华洋公司 指 蚌埠华洋粉体技术有限公司 中凯公司 指 蚌埠中凯电子材料有限公司 淮景建材 指 上海淮景建材销售有限公司,原名上海安 兴玻璃科技有限公司 方兴假日 指 蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司 方圆光电 指 蚌埠方圆光电科技有限公司 莆辉方显 指 莆田市莆辉方显光电子有限公司 华光集团 指 安徽华光光电材料科技集团有限公司 玻璃院/蚌埠院 指 蚌埠玻璃工业设计研究院 大信会计师事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)