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2012 年年度报告 重庆百货大楼股份有限公司

600729 2012 年年度报告

1 重庆百货大楼股份有限公司

2012 年年度报告 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人刘伟力、主管会计工作负责人周永才及会计机构负责人(会计主管人员) 张中梅声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 截至

2011 年12 月31 日, 公司盈余公积余额 186,576,088.27 元, 占公司股本 373,093,418 元的 50.01%.根据《公司章程》规定,公司决定从

2012 年度起母公司暂不计提法定盈余 公积,直至影响计提的新因素出现.

2012 年度,公司经审计实现利润总额 82,673.76 万元,应缴纳企业所得税 12,622.90 万元, 应支付少数股东损益 337.44 万元, 实现归属于母公司所有者的净利润为 69,713.42 万元. 根据《公司法》及《公司章程》的规定,2012 年度分配预案拟按公司现总股本 373,093,418 股,按每

10 股派发现金红利 5.638 元(含税) ,共计 21,035.01 万元向全体股东分配.分配 后,剩余未分配利润留待以后年度分配.本次不进行资本公积金转增股本.

六、 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?(否)

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?(否)

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2012 年年度报告 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介

5

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告

7

第五节 重要事项

14

第六节 股份变动及股东情况.21

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.25

第八节 公司治理

31

第九节 内部控制

34

第十节 财务报告

35 第十一节 备查文件目录.35

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2012 年年度报告

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、我公司 指 重庆百货大楼股份有限公司 集团、商社集团 指 重庆商社(集团)有限公司 新天域、新天域湖景 指 新天域湖景投资有限公司 新世纪、新世纪百货 指 重庆商社新世纪百货有限公司 元指人民币元 报告期 指2012 年1月1日--2012 年12 月31 日

二、重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险, 敬请查阅

第四节董事会报告中关于公 司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容.

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2012 年年度报告

第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 重庆百货大楼股份有限公司 公司的中文名称简称 重庆百货 公司的外文名称 Chongqing Department Store Co.Ltd 公司的外文名称缩写 CBEST 公司的法定代表人 刘伟力