PDF《湖南洞庭水殖股份有限公司》

2、控股股东及实际控制人情况 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称:湖南泓鑫控股有限公司 法人代表:何嗣文 注册资本:2,000 万元 成立日期:1997 年1月16 日 主要经营业务或管理活动:投资控股生物制药、生态农业、高新技术产 业、环保产业、信息产业、房地产业、食品饮料业、畜牧业、汽车出租企业、 汽车(不含小汽车)及配件购销、汽车维修服务等. (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称:常德晟禾农业有限公司 法人代表:罗订坤 湖南洞庭水殖股份有限公司

2008 年年度报告

8 注册资本:1,956 万元 成立日期:2002 年4月15 日 主要经营业务或管理活动:从事农业投资及种养业的综合经营开发等 (1) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更. (2) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东. 湖南洞庭水殖股份有限公司

2008 年年度报告

9

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员的情况 单位:股 姓名 职务 性别年龄任期起止日期 年初持股数年末持股数股份增减数变动原因是否 在公 司领 取报 酬、 津贴报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 (万元) (税前) 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报 酬、津贴罗祖亮 董事长、总经理 男51 2008-2-27~2011-2-26

0 0 是47 否 杨品红 董事、总经理 男44 2008-2-27~2011-2-26

0 0 是37 否 杨明 董事、副总经理、董秘男44 2008-2-27~2011-2-26

0 0 是27 否 赵涌涛 独立董事 男58 2008-2-27~2011-2-26

0 0 是5.5 否 郑玉仕 独立董事 女41 2008-2-27~2011-2-26

0 0 是5.5 否 郭喜廉 监事会主席 男56 2008-2-27~2011-2-26

0 0 是24.4 否 杨锦 监事 女54 2008-2-27~2011-2-26

0 0 是14.38 否 彭世满 监事 男47 2008-2-27~2011-2-26

0 0 是12.8 否 孙永志 财务总监 男38 2008-2-27~2011-2-26

0 0 是27 否 彭荣钦 副总经理 男51 2008-2-27~2011-2-26

0 0

27 否 黄新元 副董事长、副总经理 男54 2005-2-28~2008-2-27

0 0 李祖军 董事、副总经理 男40 2005-2-28~2008-10-23

0 0 梁淑敏 监事会召集人 女53 2005-2-28~2008-2-27

0 0 贺强 独立董事 男56 2005-2-28~2008-2-27

0 0 唐金龙 独立董事 男43 2005-2-28~2008-2-27

0 0 彭淑媛 独立董事 女43 2005-2-28~2008-2-27

0 0 曹向钧 副总经理 女55 2005-2-28~2008-2-27

0 0 曾卫国 副总经理 男56 2005-2-28~2008-2-27

0 0 蔡莉 副总经理 女55 2005-2-28~2008-2-27

0 0 董事、监事、高级管理人员最近

5 年的主要工作经历: 1.罗祖亮:近5年在湖南洞庭水殖股份有限公司担任董事长、总经理;

现任董事长;

2.杨品红: 近5年在湖南洞庭水殖股份有限公司任总工程师、 副总经理,

2008 年2月28 日任董事、总经理;

3.杨明:近5年任湖南德海制药有限公司总经理,湖南洞庭水殖股份有 限公司项目办、资产部、董秘办负责人、董事会秘书.2008 年2月27 日任 副总经理、2008 年10 月23 日任董事;

4.赵涌涛:近5年任常德市政府副秘书长,常德市政府办调研员,金健 米业独立董事、中国太保产险常德分公司顾问,现任湖南洞庭水殖股份有限 公司独立董事;

5.郑玉仕:近5年任湖南天鹰建设有限公司财务经理、现任公司第四届 董事会独立董事;