PDF《杭叉集团股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会...》

证券代码:603298 证券简称:杭叉集团 公告编号:2019-030 杭叉集团股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2019年6月19日?本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年6月19 日13 点30 分 召开地点:杭州市临安区相府路

666 号杭叉集团办公楼十楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年6月19 日至2019 年6月19 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 无

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东 类型 A 股股东 非累积投票议案

1 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》 √

2 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》 √ 3.00 逐项审议《关于公司重大资产重组方案的议案》 √ 3.01 《标的资产》 √ 3.02 《交易对方》 √ 3.03 《评估基准日、定价依据和交易价格》 √ 3.04 《交易方式》 √ 3.05 《标的资产权属转移的合同义务和现金支付期限》 √ 3.06 《过渡期损益的归属》 √ 3.07 《决议有效期》 √

4 《关于公司对杭州中策海潮企业管理有限公司增资暨关联交易的 议案》 √

5 《关于及其摘要的议案》

6 《关于杭州中策海潮企业管理有限公司与交易对方签订附生效条 件的的议 案》 √

7 《关于公司本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告及评 估报告的议案》 √

8 《关于本次重大资产重组符合第四条规定的议案》 √

9 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与 评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 √

10 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 √

11 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交 法律文件的有效性的议案》 √

12 《关于本次重组相关主体不存在第十三条之规定的不得 参与上市公司重大资产重组的情形的议案》 √

13 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组 相关事宜的议案》 √

14 《关于本次重大资产重组对即期回报影响及填补回报安排的议 案》 √