PDF《杭叉集团股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会...》

15 《本次重组不构成第十三条规 定重组上市的议案》 √

16 《关于公司股票价格波动是否达到第五条相关标准的说明的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体 公司于

2019 年6月3日召开第五届董事会第二十五次会议, 审议通过了上述 议案, 内容详见公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》披露的相关公告.

2、特别决议议案:议案 1-16

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1-16

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 1-16 应回避表决的关联股东名称:浙江杭叉控股股份有限公司、杭州市实业投资 集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的, 既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票,也可以登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进 行投票.首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身 份认证.具体操作请见互联网投票平台网站说明.

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果 其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票.投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票.

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的,以第一次投票结果为准.

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股603298 杭叉集团 2019/6/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)登记时间:

2019 年6月18 日上午 9:00-12:00,13:30-17:00

(二)登记方法:

1、自然人股东:须持本人身份证和持股凭证进行登记;

授权委托代理人出席会 议的,须持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证进行登记;

2、法人股东:由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表 人 身份证明和持股凭证进行登记;

由法定代表人委托的代理人出席会议的, 须持 本 人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记,但是出席现场会议时应当持上 述 证件资料的原件, 以备查验. 邮编: 311305, (信函上请注明 股东大会 字样)

(三)登记地点: 浙江省杭州市临安区相府路

666 号杭叉集团股份有限公司证券法务部.

(四)登记联系方式:

电话:0571-88141328 传真号码:0571-88926713 联系人:陈赛民、黄明汉

六、 其他事项

(一) 本次股东大会现场会议的会期半天, 拟出席现场会议的股东自行安排食宿、 交通费用.

(二)出席现场会议人员请于会议开始前半个小时至会议地点,并携带身份证、 股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场. 特此公告. 杭叉集团股份有限公司董事会