PDF《Chengdu Expressway Co., Ltd.》

Chengdu Expressway Co.

, Ltd. 成都高速公路股份有限公司(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:01785) 股东周年大会代理人委任表格与本代理人委任表格有关的股份数目(附 注1) 本 人吾 等 (附 注2) 地址为为成都高速公路股份有限公司(「本 公司」 ) 中股每股面值人民币1.00 元的内资股H 股 (附 注3) 的持有人,现委任大会主席或(附 注4) 地址为为本人吾 等的代理人出席将於2019年6月27日 (星 期四) 上午9时30分於中华人民共和国(「中 国」 ) 四川省成都市高新区盛和一路66号城南天府大厦9楼 成都高速公路股份有限公司会议室举行的本公司股东周年大会(「股 东周年大会」 ) 或其任何续会,并於该会或其任何续会上代表本人吾 等,依照下列指示就股东周年大会通告所载决议案投票.如无作出指示, 则由本人吾 等的代理人酌情决定投票. 普通决议案赞成(附 注5) 反对(附 注5) 弃权(附 注5) 1. 审议及批准本公司2018年度董事会(「董 事会」 ) 报告. 2. 审议及批准本公司2018年度监事会报告. 3. 审议及批准本公司2018年度财务决算报告. 4. 审议及批准本公司2019年度财务预算. 5. 审议及批准本公司2018年度利润分配方案及股息派发. 6. 审议及批准委任安永会计师事务所为本公司国际核数师,任期至下届股东周年大会结束;

委任安永华明会计师事务所(特 殊普通合夥) 为本公司国内核数师,任期至下届股东周年大会结束,并授权董事会厘定其薪酬. 7. 审议及批准授权董事会开展结构性存款. 特别决议案赞成(附 注5) 反对(附 注5) 弃权(附 注5) 8. 审议及批准授权董事会发行债务融资工具. 日期:2019年月日签署(附 注6) : 附注: 1. 请填上以阁下名称登记与本代理人委任表格有关的本公司股份数目.如填上数目,则本代理人委任表格将被视为仅与该等股份有关. 如未有填上数目,则代理人委任表格将被视为与所有以阁下名称登记的股份(无 论单独或联名持有) 有关. 2. 请用正楷填上在本公司股东名册登记的全名(中 文或英文) 及地址. 3. 请填上以阁下名称登记的本公司股份数目,请删去不适用者. 4. 如欲委派本公司大会主席以外的人士为代理人,请将「大 会主席或」 的字样删去,并在空格内填上阁下拟委派的代理人姓名及地址.股东可委任一位或多位代理人出席及代其投票.受委托代理人毋须为本公司股东.委任超过一名代理人的股东,其代理人只能以投票方式行使彼等所代表之表决权.本代理人委任表格的任何改动,必须由签署人简签示可. 5. 注意: 阁下如欲投票赞成任何决议案,请在「赞 成」 栏内加上「?」 或填上阁下所持有的股份数目.如欲投票反对任何决议案,则请在「反 对」 栏内加上「?」 或填上阁下所持有的股份数目. 阁下如欲弃权投票,请在「弃 权」 栏内加上「?」 或填上阁下所持有的股份数目.计算通过决议案所需的大多数包括该等弃权票.如阁下并无作出阁下的代理人的投票指示,则阁下的代理人可自行酌情投票. 阁下的代理人亦有权就任何於股东周年大会上适当提呈而并未载於股东周年大会通告之决议案酌情投票. 6. 本代理人委任表格必须由阁下或阁下的正式书面授权人签署.如持有人为法人,则代理人委任表格必须盖上印章,或经由董事或正式授权的其他授权人签署.如属联名持有人,则本代理人委任表格必须由於本公司股东名册名列首位的股东签署. 7. 就本公司H股 持有人而言,本代理人委任表格及(倘 代理人委任表格由委托人根谌ㄎ惺榛蚱渌谌ㄎ募谌ㄋ饲┦) ,经公证的授权委托书或者其他授权文件副本须不迟於股东周年大会举行时间前24小时寄予本公司H股 过户登记处香港中央证券登记有限公司(地 址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼) ,方为有效.就本公司内资股持有人而言,本代理人委任表格及(倘 代理人委任表格由委托人根谌ㄎ惺榛蚱渌谌ㄎ募谌ㄋ饲┦) ,经公证的授权委托书或者其他授权文件副本须不迟於股东周年大会举行时间前24小时寄予本公司於中国的董事会办公室(地 址:四川省成都市高新区盛和一路66号城南天府大厦9楼,邮编:610041) ,方为有效. 8. 倘为本公司股份的联名持有人,则仅於本公司股东名册名列首位的持有人方可亲自或透过相关股份的代理人於股东周年大会投票. 9. 预期股东周年大会需时少於半天.出席股东周年大会的股东及其代表须自行承担其交通及住宿费用.股东出席股东周年大会时须出示其身份证明文件.