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中钢集团吉林炭素股份有限公司

2012 年度报告全文

1 中钢集团吉林炭素股份有限公司

2012 年度报告 2013-06

2013 年04 月 中钢集团吉林炭素股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任.

公司负责人 杨光、 主管会计工作负责人 张建斌及会计机构负责 人(会计主管人员) 王宏伟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2012 年12 月31 日的公 司总股本为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利

0 元(含税) ,送红股

0 股 (含税) ,不以公积金转增股本. 本报告中涉及公司未来经营计划和前瞻性陈述,并不构成公司对未来年度 的盈利预测及对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险. 中钢集团吉林炭素股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义

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第二节 公司简介.6

第三节 会计数据和财务指标摘要

8

第四节 董事会报告.10

第五节 重要事项.19

第六节 股份变动及股东情况

22

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.27

第八节 公司治理.32

第九节 内部控制.36

第十节 财务报告.38 第十一节 备查文件目录

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4 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、中钢吉炭 指 中钢集团吉林炭素股份有限公司 中钢集团 指 中国中钢集团公司 本报告期、报告期 指2012 年1月-12 月 上年同期 指2011 年1月-12 月 中钢集团吉林炭素股份有限公司

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5 重大风险提示 有关炭素制品制造产业可能面临的宏观经济变化、产业政策等风险因素已 在本报告予以描述,敬请投资者注意投资风险. 中钢集团吉林炭素股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 中钢吉炭 股票代码

000928 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中钢集团吉林炭素股份有限公司 公司的中文简称 中钢吉炭 公司的外文名称(如有) sinosteel jilin carbon co.,ltd. 公司的法定代表人 杨光 注册地址 吉林市昌邑区和平街

9 号 注册地址的邮政编码

13200 办公地址 吉林市昌邑区和平街

9 号 办公地址的邮政编码

132000 公司网址 www.jlts.cn 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王晓影 联系地址 吉林市昌邑区和平街

9 号 电话

62749800 传真

62749800 电子信箱 [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证皇北ā⑸虾Ｖ槐 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 中钢吉炭证皇挛癫

四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 中钢集团吉林炭素股份有限公司

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7 首次注册

1999 年04 月15 日 吉林省工商行政管 理局