PDF《广汇物流股份有限公司 关于控股子公司受托管理控股股东部分...》

六、本次关联交易应当履行的审议程序 公司第九届董事会2017年第一次会议审议通过了 《关于控股子公

6 司受托管理控股股东部分资产暨关联交易的议案》,同意亚中物流接 受广汇集团的委托,管理其持有的汇亿信公司100%股权.关联董事蒙 科良先生、杨铁军先生、李文强先生回避表决.表决情况为:同意4 票,反对0票,弃权0票.本次关联交易无需提交股东大会审议,亦不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组. 公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见: 亚中物流受托管理其控股股东广汇集团的全资子公司汇亿信公 司100%股权,是为了整合其大股东的优质物流资源,培育其供应链信 息化平台业务, 交易方式符合市场规则, 没有对公司独立性构成影响, 不存在损害公司和非关联股东、尤其是中小股东利益的情形.我们同 意将《关于受托管理控股股东部分资产暨关联交易的议案》提交公司 第九届董事会2017年第一次会议审议,关联董事蒙科良先生、杨铁军 先生、李文强先生应按规定予以回避. 独立董事发表以下独立意见: 亚中物流受托管理其控股股东广汇集团的全资子公司汇亿信公 司100%股权,主要是为了整合广汇集团拥有的优质物流资源,借此打 造大宗建材供应链交易平台, 不存在损害公司和其他非关联股东利益 的情形.在审议该议案时,三位关联董事已按规定回避表决,董事会 表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关 法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效,不存在损害公司及非 关联股东特别是中小股东利益的情况,同意上述关联交易事项.

七、备查文件

1、第九届董事会

2017 年第一次会议决议;

2、独立董事关于控股子公司受托管理控股股东部分资产暨关联 交易的事前认可及独立意见;

7

3、第八届监事会

2017 年第一次会议决议;

4、亚中物流与广汇集团签署的《资产托管协议》. 特此公告. 广汇物流股份有限公司 董事会2017 年3月18 日 ........