PDF《新焦点汽车技术控股有限公司*》

二零一八年五月三十日此乃要件请即处理NEW FOCUS AUTO TECH HOLDINGS LIMITED 新焦点汽车技术控股有限公司* (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:360) 建议一般性授权发行及购回股份重选退任董事建议更换核数师及股东周年大会通告*仅供识别阁下如对本通函的任何内容或应采取的行动有任何疑问,应谘询持牌证券交易商或其他注册证券机构、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下的新焦点汽车技术控股有限公司证券全部售出或转让,应立即将本通函及随附的代表委任表格送交买方或经手买卖或转让的持牌证券交易商或注册证券机构或其他代理商,以便转交买方或承让人. 香港交易及结算所有限公司以及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. 本封面所用词汇与本通函所界定者具有相同涵义. 本通函载有根鲜泄嬖蛱峁┯泄乇竟镜淖柿,由董事共同及个别承担全部责任.董事经一切合理查询后确认,就彼等所深知及确信,本通函所载的资料在所有实质性方面属准确及完整,并无误导或虚假,本通函并无遗漏任何其他事实,以致其所载任何声明或本通函有误导成分. 本公司谨订於二零一八年六月二十九日下午二时正假座中国上海青浦区外青松公路4589 号举行股东周年大会,召开大会的通告载於本通函第17 至21页.股东周年大会的适用代表委任表格已与本通函一并寄发予股东.该代表委任表格亦刊载於联交所的网站(http://www.hkexnews.hk)及本公司的网站(https://www.nfa360.com).无论阁下是否拟出席股东周年大会,务请按照随附的代表委任表格所印列的指示将其填妥,并尽快交回本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183 号合和中心17M楼,惟无论如何须於股东周年大会或其任何续会举行时间48小时前交回.填妥及交回代表委任表格后,本公司股东仍可亲身出席股东周年大会或其任何续会, 并於会上表决.在这情况下,代表委任表格将被视作已撤回论. C i C 目录页次释义1董事会函件.4 1. 绪言42. 一般性授权发行及购回股份53. 重选退任董事.6 4. 建议更换核数师.6 5. 暂停办理股份过户登记手续76. 股东周年大会及代表委任安排.7 7. 推荐建议88. 一般资料8附录一-购回授权的说明函件9附录二-建议於股东周年大会重选连任的董事详情12 股东周年大会通告17 C

1 C 释义在本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具以下涵义: 「收购事项」 指买方根蚍接肼舴剿┝⑷掌谖阋话四耆露盏墓扇ㄗ眯橄蚵舴绞展耗勘旯救抗杀救ㄒ妗腹 东周年大会」 指本公司将於二零一八年六月二十九日下午二时正假座中国上海青浦区外青松公路4589号举行的股东周年大会「章 程细则」 指本公司组织章程细则「审 核委员会」 指本公司审核委员会「董 事会」 指董事会「本 公司」 指新焦点汽车技术控股有限公司,一间於开曼群岛注册成立的有限公司,其股份在联交所主板上市「董 事」 指本公司董事「本 集团」 指本公司及其附属公司「港 元」 指港元「国 卫会计师事务所」 指国卫会计师事务所有限公司,执业会计师「香 港」 指中国香港特别行政区「发 行授权」 指具本通函董事会函件第2(a)段所赋予涵义「毕 马威会计师事务所」 指毕马威会计师事务所,执业会计师「最 后实际可行日期」 指二零一八年五月二十五日,即本通函付印前为确定当中所载若干资料的最后实际可行日期「上 市规则」 指香港联合交易所有限公司证券上市规则C2C释义「章 程大纲」 指本公司组织章程大纲「中 国」 指中华人民共和国,就本通函之目的而言,不包括香港、中华人民共和国澳门特别行政区及台湾「建 议更换核数师」 指毕马威会计师事务所拟退任本集团核数师, 并於毕马威会计师事务所退任后,建议委任国卫会计师事务所为本集团新任核数师「买 方」 指宁波梅山保税港区驰丰投资管理有限公司, 根泄沙闪⒌挠邢薰,并为本公司的全资附属公司「购 回授权」 指具本通函董事会函件第2(b)段所赋予涵义「人 民币」 指中国法定货币人民币「证 券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例 (经不时修订) 「股份」 指本公司股本中每股面值0.10 港元的股份「股 东」 指股份持有人「联 交所」 指香港联合交易所有限公司「附 属公司」 指具有上市规则所赋予涵义「收 购守则」 指公司收购、合并及股份回购守则「目 标公司」 指内蒙古创赢汽车有限公司,根泄沙闪⒌挠邢薰,并为卖方的全资附属公司C3C释义「目 标集团」 指目标公司、35 间营运公司及营运附属公司,其进一步详情载於本公司日期为二零一八年三月二日内容有关(其 中包括) 收购事项的公告「卖 方」 指内蒙古利丰鼎盛汽车有限公司,根泄沙闪⒌挠邢薰尽%」 指百分比C4C董事会函件NEW FOCUS AUTO TECH HOLDINGS LIMITED 新焦点汽车技术控股有限公司* (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:360) 执行董事: 杜敬磊先生(主 席) 非执行董事: 王振宇先生张健行先生李毅先生独立非执行董事: 胡玉明先生林雷先生张晓亚先生注册办事处: Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box