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(四)持续提升技术创新能力 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 Xinjiang xuefeng Sci-Tech(group)Co ,Ltd

2018 年年度股东大会

4 启动了电子雷管芯片研发项目,改进深井抗震型电子雷管,联合开展电子雷 管自动化生产线研发等项目. 依托共建的新疆民爆检测基地,对公司现场混装炸 药、 工业雷管进行型式检验, 降低产品型式检验费用, 提高检测效率. 报告期内, 公司通过了国家高新技术企业复审,年内新增4项专利.

(五)积极拓宽新业务领域 报告期内,公司积极探索新的业务领域.2018 年公司发起设立了沙雅丰合 能源有限公司(以下简称 丰合能源 ) ,年内丰合能源投资建成一条

92 公里、 年输气能力

10 亿立方的天然气输气管道,丰合能源的设立增强了公司的综合竞 争实力和抗风险能力,为公司的战略发展奠定了基础.

二、2018 年董事会工作

(一)完成董事会换届选举工作 根据《公司法》 、 《公司章程》规定,在公司股东的大力支持下,公司于

2018 年12 月完成董事会、 董事会各专门委员会的换届改选以及新一届经营班子的聘 任工作.新一届董事会及各专门委员会的人员组成、专业分布和知识结构以及其 代表性符合相关法律法规规定.新一届董事会及各专门委员会的有效工作,将对 进一步优化公司的法人治理结构, 促进公司更好更快的健康发展起到积极推动和 保障作用.

(二)2018 年度董事会会议召开情况

2018 年度公司董事会严格按照《公司法》 、 《公司章程》的有关规定,召集、 召开董事会会议. 全年共召开

11 次董事会, 累积审核议案

57 项. 具体情况如下: 序号 召开日期 届次 议案内容

1 2018/4/

18 二届二十七次董事会 审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2017 年度董事 会工作报告》 审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2017 年度总经 理工作报告》 审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2017-年度 独立董事述职报告》 审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2018 年度生产 经营计划》的议案 审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2018 年固定资 产投资、技术研发项目投资计划》的议案 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 Xinjiang xuefeng Sci-Tech(group)Co ,Ltd

2018 年年度股东大会

5 审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2018 年度股权 投资计划》的议案 审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2017 年度财务 决算方案》 审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2018 年度财务 预算方案》 审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2017 年度利润 分配预案》 审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2018 年度日常 关联交易预计事项》的议案 审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2018 年度融资 计划》的议案 审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司内部控制评价 报告》 审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2017 年度审计 报告》 审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2017 年年度报 告全文及摘要》 审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2017 年度募集 资金使用及存放专项报告》 审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司社会责任专项 报告》 审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司内控审计报告》 审议 《新疆雪峰科技 (集团) 股份有限公司审计委员会