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新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 Xinjiang xuefeng Sci-Tech(group)Co ,Ltd

2018 年年度股东大会

1 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料 股票简称:雪峰科技 股票代码:603227 二一九年五月十六日 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 Xinjiang xuefeng Sci-Tech(group)Co ,Ltd

2018 年年度股东大会

2 目录议案一:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2018 年度董事会工作报告.

3 议案二:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2018 年度监事会工作报告........13 议案三:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告....18 议案四:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2017 年度财务决算的议.24 议案五:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2019 年度财务预算方案的议案33 议案六:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2018 年度利润分配预案.38 议案七:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2019 年度融资计划的议案........39 议案八:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2018 年年度报告全文及摘要....41 议案九:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2018 年度募集资金使用及存放专 项报告.42 议案十:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司接受控股股东提供融资关联担保的 议案.54 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 Xinjiang xuefeng Sci-Tech(group)Co ,Ltd

2018 年年度股东大会

3 议案一:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2018 年度董事会工作 报告

2018 年度,新疆雪峰科技(集团)股份有限公司(以下简称 公司 )董 事会按照 《公司法》 、 《证券法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 及 《公司章程》 、 《董事会议事规则》 要求, 严格执行股东大会决议, 不断规范公司法人治理结构, 面对复杂的政策环境和多变的市场形势, 认真研究部署公司发展战略和重大经营 事项,把握机遇,科学调度各种资源,全体董事恪尽职守、勤勉尽责,有效的保 障了公司和全体股东的利益.现将公司董事会

2018 年工作情况汇报如下,请各 位董事予以审议.

一、报告期内公司经营情况

2018 年度,公司沉着应对复杂的外部环境以及越趋激烈的市场竞争,面对 民爆行业产业升级、 结构调整和疆内严峻的安全维稳形势,公司在董事会的正确 决策下,科学把握大势,统筹施策,精准发力,圆满完成全年计划工作任务,企 业经营业绩稳步提升.

(一)业务结构持续优化 公司继续推动以科技为引领的爆破服务一体化业务,实施智能化工厂生产 信息化系统建设, 利用 MES、 ERP、 OA 等信息系统的无缝对接, 实现了数据共享, 有效提升了公司技术水平.积极发挥爆破服务一体化优势,报告期内,爆破服务 业务比重持续增加,业务结构得以优化.

(二)安全生产形势持续稳定 通过健全生产安全管理体系, 推进安全风险分级管控隐患双重预防工作体系, 实现了企业安全风险自辨自控,安全隐患自查自治.2018 年在全体员工的共同 努力下,全年安全生产形势稳定,实现了预定目标.

(三)优化产能布局 2018年结合市场环境变化, 公司主动对产能布局进行了调整,报告期内完成 了安顺达西山混装站、 安能富蕴混装站的资产回购和生产许可转移工作.通过产 能调整,优化了产能布局,提升了产能利用率,行业地位稳步提升.