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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司

2004 年度股东大会会议资料

1 目录第一项 公司

2004 年度董事会工作报告

2 第二项 公司

2004 年度监事会工作报告

11 第三项 公司

2004 年度财务决算报告

12 第四项 公司

2004 年度利润分配预案和资本公积金转增股本方案

14 第五项 《公司

2004 年年度报告》及其摘要

15 第六项 关于续聘会计师事务所的议案

84 2 第一项 公司

2004 年度董事会工作报告

(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内公司的生产经营情况基本稳定,主要产品玉米淀粉由于生产车间停产检修的时间比去年同 期延长,淀粉产量小幅下降,收入减少 8.

83%;

而受化工原材料聚乙烯的价格上涨,产品农用地膜利 润率下降,农用地膜的产销量与去年同期相比有较大程度的下降,收入同比减少 46.96%;

募集资金投 入项目高蛋白饲料的销售情况良好,收入同比增长 53.42%.报告期内公司自筹资金 40,064,576.00 元 加大对公司重点建设项目改建

4 万吨赖氨酸生产线的投入,截止报告期末,公司在建的四个项目土建 和主要设备安装已全部完成,但由于项目试生产流动资金需求量大,而国家宏观调控后银行信贷一直 较为紧缩,影响了公司的调试生产计划.

(二)报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 公司主营玉米淀粉及其副产品、农用地膜、高蛋白饲料、玉米精练油和糊精的生产和销售.报告期 内,公司努力克服玉米、煤等原辅材料价格上涨的因素,狠抓成本控制,努力降低产品能耗,公司实 现主营业务收入 432,864,540.26 元,比上年同期减少 1.83%,实现主营业务利润 86,295,931.63 元,比 上年同期增加 2.56%. (2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 占主营业务收入 比例(%) 主营业务利润 占主营业务利润 比例(%) 粮食及饲料加工业 367,456,390.00 84.89 78,466,077.92 90.93 植物油加工业 54,638,171.38 12.62 7,274,102.60 8.43 塑料薄膜制造业 10,769,978.88 2.49 555,751.11 0.64 其中:关联交易 183,138,952.78 42.31 28,881,012.85 33.46 合计 432,864,540.26 / 86,295,931.63 / 内部抵消 31,521,263.37 / 253,713.99 / 合计 464,385,803.63 86,549,645.62 (3)主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分产品 主营业务收入 占主营业务收 入比例(%) 主营业务利润 占主营业务利 润比例(%) 淀粉 214,392,316.00 49.53 35,474,814.25 41.11 农用地膜 10,769,978.88 2.49 555,751.11 0.64 麦芽糊精 35,938,500.00 8.30 3,223,223.85 3.74 饲料 50,525,788.00 11.67 17,778,317.19 20.60 菜籽油 38,263,133.08 8.84 3,410,711.55 3.95 蛋白粉 25,593,644.00 5.91 13,465,159.37 15.60 玉米油 4,837,810.30 1.12 263,557.65 0.31 纤维渣 5,569,856.00 1.29 1,534,458.24 1.78 胚芽 34,059,050.00 7.87 6,227,567.76 7.22 油粕 11,537,228.00 2.67 3,599,833.40 4.17 粗蛋白 1,377,236.00 0.32 762,537.26 0.88 其中:关联交易 183,138,952.78 42.31 28,881,012.85 33.46

3 合计 432,864,540.26 / 86,295,931.63 / 内部抵消 31,521,263.37 / 253,713.99 / 合计 464,385,803.63 86,549,645.62 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 183,781,589.53 元. (4)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 占主营业务收 入比例(%) 主营业务利润 占主营业务利 润比例(%) 西北 363,606,213.81