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2019 年1月31 日 星期四 证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2019-006 北京金一文化发展股份有限公司

2018 年度业绩预告修正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整, 没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间 本次业绩预告修正涉及的具体会计期间为

2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日.

2、前次业绩预告情况 北京金一文化发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2018 月10 月24 日在指定信息披露媒体 《 中国证券报》、 《 证券时报》、 《 证券日报》、 《 上海证券报》及巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)披露的 《

2018 年第三 季度报告全文》、 《

2018 年第三季度报告正文》 中预计

2018 年度归属于 上市公司股东的净利润变动幅度为 -94.52%― -67.10%, 变动区间为 1,000 万元―6,000 万元.

3、修正后的预计业绩 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 其他 项目 本报告期 上年同期 归属于上市公司股东 的净利润 比上年同期下降 124.67%― 89.03% 盈利:18,239.01 万元 盈利:-4,500 万元 ― 2,000 万元

二、业绩预告修正预审计情况 本期业绩预告修正相关的财务数据未经注册会计师审计.

三、业绩修正原因说明 黄金珠宝行业为资金密集型行业, 需要大量的流动资金支持,2018 年,由于受国家宏观调控政策影响,公司融资渠道不畅,营运资金减少, 致使公司的销售未达预期,毛利水平略有下降,从而影响整体盈利规模, 为此公司调整经营策略,稳健推进公司业务发展.

四、董事会致歉说明 公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚 的歉意,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险.

五、其他相关说明 本次业绩预告修正是公司财务部门测算的结果,具体财务数据以公 司披露的

2018 年年度报告为准. 特此公告. 北京金一文化发展股份有限公司董事会

2019 年1月31 日 证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2019-003 北京金一文化发展股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整, 没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 北京金一文化发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第四届董事会 第八次会议于

2019 年1月30 日上午 10:30 在北京市海淀区复兴路

17 号国海广场 A 座7层公司会议室以通讯表决的方式召开, 会议通知于

2019 年1月26 日以口头通知、电话通知、专人送达、电子邮件的方式发 出.会议应出席董事

9 人,参加通讯表决的董事

9 人.董事长武雁冰先生 主持本次会议,公司部分监事、高级管理人员列席了会议. 会议的召集、 召开符合法律、法规、规则和 《 公司章程》规定. 参会的董事一致同意通过如下决议:

一、审议通过 《 关于终止非公开发行股票事项的议案》 鉴于公司自身实际情况及收购标的公司等诸多因素发生了变化,结 合公司发展规划,同意公司终止本次非公开发行股票事宜. 本议案无须 提交公司股东大会审议. 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见. 具体内容详见同 日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)、 证券日 报、证券时报、中国证券报、上海证券报上的 《 关于终止非公开发行股票 事项的公告》,刊登于巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)的《北京金一文化 发展股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的 独立意见》. 备查文件: