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1、 《 第四届董事会第八次会议决议》 特此公告. 北京金一文化发展股份有限公司董事会

2019 年1月31 日 证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2019-004 北京金一文化发展股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整, 没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 北京金一文化发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第四届监事会 第七次会议于

2019 年1月30 日上午 10:00 在北京市海淀区复兴路

17 号国海广场 A 座7层公司会议室以通讯表决的方式召开, 会议通知于

2019 年1月26 日以口头通知、电话通知、专人送达、电子邮件的方式发 出. 会议应出席监事

3 人,参加通讯表决的监事

3 人. 监事会主席杨聪杰 先生主持本次会议,部分高级管理人员列席了会议. 会议的召集、召开符 合法律、法规、规则和 《 公司章程》规定. 参会的监事一致同意通过如下决议:

一、审议通过 《 关于终止非公开发行股票的议案》 经审核,监事会认为鉴于目前公司自身实际情况及收购标的公司等 诸多因素发生了变化,结合公司发展规划,经慎重研究,同意终止本次非 公开发行股票事宜. 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权. 具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 ( www. cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的 《 关于 终止非公开发行股票事项的公告》. 备查文件:

1、 《 第四届监事会第七次会议决议》 特此公告. 北京金一文化发展股份有限公司监事会

2019 年1月31 日 证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2019-007 北京金一文化发展股份有限公司关于公司新增直营门店情况简报的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整, 没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 根据 《 深圳证券交易所行业信息披露指引第

11 号―― ―上市公司从 事珠宝相关业务》的要求,北京金一文化发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 )现将

2018 年12 月份公司旗下珠宝品牌新增直营门店概况公告 如下: 序号 门店名称 所在地 区 开业时间 经营形 式 面积 (O) 投资金额 (万元) 主要商品类别

1 诸暨吾悦 绍兴 2018.12.30 直营

35 287 黄金/钻镶/K 金注:上述投资金额主要包括首次铺货和装修. 以上经营数据为初步统计数据,最终数据以定期报告为准,特此提 醒投资者 注意. 特此公告. 北京金一文化发展股份有限公司 董事会

2019 年1月31 日 证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2019-005 北京金一文化发展股份有限公司关于终止非公开发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整, 没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、公司非公开发行股票事项概述 公司于

2018 年1月21 日召开第三届董事会第六十次会议及第 三届监事会第十五次会议逐项审议通过 《 关于公司

2018 年非公开发行 股票发行方案的议案》等相关议案. 本次非公开发行决议的有效期为自 公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起

12 个月. 具体内容详见公司

2018 年1月23 日在指定信息披露媒体巨潮 资讯网 ( www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证 券报发布的《第三届董事会第六十次会议决议公告》 (公告编号:2018-039)、《第三届监事会第十五次会议决议公告》 (公告编号:2018-028)、 《