PDF《重庆钢铁股份有限公司》

5 10. 审议《关于提请股东大会非关联股东批准豁免重钢集团以要约方式增持 公司股份之要约收购义务的议案》 11. 审议《关于提请股东大会非关联股东批准豁免重钢集团根据香港第26 条豁免注释

1 的规定发出强制全面收购建议之 责任的议案》

(二)2012 年第一次 A 股类别股东会议案 特别决议案: 1. 逐项审议《关于公司重大资产购买并募集配套资金暨关联交易方案的议 案》 2. 审议《关于及其摘要的议案》 3. 审议《关于同意公司与重庆钢铁(集团)有限责任公司签署及的议案》 上述议案的内容与

2012 年第二次临时股东大会相关议案的内容一致.

三、出席人员 1. 本公司全体 A 股股东(本公司的 H 股股东另行通知) 截至

2012 年11 月29 日(星期四)上海证券交易所 A 股股票交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 A 股股东. 符合上述条件的股东有权参加现场会议, 如选择现场投票的股东因故不能亲 自出席,可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授 权委托书式样见附件

1、附件 2). 2. 公司董事、监事、高级管理人员. 3. 公司董事会邀请的人员及见证律师.

四、出席现场会议登记办法 1. 出席登记 有权现场出席本次临时股东大会、A 股类别股东会的法人股东需持加盖单位 公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托 书和出席人身份证办理登记手续;

有权现场出席本次临时股东大会、A 股类别股 东会的自然人股东应持股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续. 2. 登记文件的要求

6 2.1 有权出席本次临时股东大会、A 股类别股东会的 A 股股东有权书面委托 一位或多位代理人现场出席及参加投票,受委托之代理人无须为本公司股东. 2.2 股东须以书面形式委任代理人,委任表格须由股东签署或由其以书面形 式授权之代理人签署.若股东为法人,则委任表格须加盖股东法人公章并由其法 定代表人签署. 3. 登记地点:重庆市长寿区经济技术开发区钢城大道一号之管控大楼

415 室. 4. 登记时间:2012 年12 月10 日09:00-14:00 5. 出席现场会议的股东及股东代理人请于本次临时股东大会、A 股类别股 东会会议开始前半小时内达到现场会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授 权委托书等原件,以便签到入场.

五、其他事项 1. 联系方式 联系地址:重庆市长寿区经济技术开发区钢城大道一号 邮政编码:401258 联系人:彭国菊 联系

电话:023-68983482 联系传真:023-68873189 2. 本次现场会议会期预计半天,与会股东及股东代理人往返交通费、食宿 费及其他相关费用自理.

六、备查文件 1. 公司第五届董事会第十次会议决议及公告 2. 公司第六届董事会第二次会议决议及公告 3. 公司第六届董事会第三次会议决议及公告 特此公告. 重庆钢铁股份有限公司董事会

2012 年12 月3日7附件

1 重庆钢铁股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会股东代表授权委托书 兹全权委托 先生(女士) (附注 1)代表本人/公司出席重庆钢铁 股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权.本人(单位) 已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容,表决意见如下(附注 2) : 序号 审议事项 赞成 反对 弃权 股东特别决议案的表决事项(附注 3)