PDF《梅花生物科技集团股份有限公司》

1 证券代码:600873 证券简称:梅花集团 公告编号:2013-009 梅花生物科技集团股份有限公司 关于预计2013年度日常经营性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 该关联交易事项尚需提交股东大会审议

一、 日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审批程序

2013 年4月16 日,公司召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了 《关于预计公司

2013 年度日常经营性关联交易的议案》,关联董事孟庆山、王 爱军、何君、梁宇擘回避表决.该议案尚需提交股东大会审议. 独立董事对上述关联交易事项事前认可并发表专项意见,认为:上述关联交 易事项,均为公司正常生产经营中必要的、合理的行为;

交易定价将参照市场价 格确定,不存在损害公司和非关联股东利益的情形,也不会对公司独立性产生影 响;

董事会审议该议案时,关联方董事回避表决,审议程序符合相关法律法规和 公司章程及有关制度的规定.

(二)2012 年日常经营性关联性交易实际发生情况 公司第六届董事会第十五次会议和

2011 年度股东大会审议通过了 《关于预 计公司

2012 年度日常经营性关联交易的议案》,对2012 年度日常关联性交易 进行了预计,实际发生情况如下: 关联交易类别 关联方 交易内容

2012 年实际 发生额

2012 年预计 发生额 接受关联人 提供的劳务 新疆招商梅花物流 有限公司 运费 2,895.49 万元 8,000 万-10,000 万元

(三)本次预计的

2013 年日常经营性关联交易金额和类别 因业务发展需要,2011 年公司在新疆五家渠市注册成立了全资子公司新疆

2 梅花氨基酸有限责任公司.目前新疆梅花部分产线开始试生产.在试生产阶段和 生产经营期间, 新疆招商梅花物流有限公司将为新疆梅花提供物流及玉米代收代 储业务. 结合新疆梅花实际生产情况, 对2013 年日常经营性关联交易预计如下: 关联交易类别 关联方 交易内容

2013 年预计金额

2012 年实际 发生额 接受关联人 提供的劳务 招商梅花 物流服务 15,000 万元 2,895.49 万元 向关联人采购原材料 招商梅花 代收代储玉米 17,000 万元 无

二、关联方介绍

(一)关联关系一览表 公司名称 简称 与公司关系 公司持股 比例 梅花生物科技集团股份有限公司 梅花集团、公司 新疆梅花氨基酸有限责任公司 新疆梅花 梅花集团全资子公司 100% 新疆招商梅花物流有限公司 招商梅花 梅花集团联营公司 30%

(二)关联公司情况介绍 1.公司名称:新疆梅花氨基酸有限责任公司 注册地址:五家渠市人民北路

3092 号 法定代表人:何君 注册资本:人民币叁仟万元 经营范围:味精[谷氨酸钠(99%)]、调味品、淀粉、蛋白粉及淀粉副产品、 氨基酸系列产品生产加工、销售;

粮食购销.一般货物与技术进出口;

复合肥生 产、销售;

液体无水氨及副产品液氮、液氩、液氧、黄原胶生产与销售. 新疆梅花系公司

2011 年在新疆五家渠新设的全资子公司.公司

2013 年4月10 日召开的第六届董事会第二十五次会议通过了《关于以非公开发行股票募 集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》和《关于向全资子 公司新疆梅花氨基酸有限责任公司增资的议案》两项议案.新疆梅花按照规定程 序完成增资,工商变更登记完成后注册资本将由 3,000 万元变更为 250,000 万3元.截止