PDF《厦门艾德生物医药科技股份有限公司》

证券代码:300685 证券简称:艾德生物 公告编号: 2018-008 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于

2018 年度日常关联交易预计的公告

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述 根据厦门艾德生物医药科技股份有限公司 (以下简称 "公司" 或 "艾德生物" ) 日常经营业务需要,公司及全资子公司预计与关联方生工生物工程(上海)股份 有限公司(以下简称"生工生物工程")在2018年度发生日常经营性关联交易, 预计2018年度向生工生物工程采购原材料累计总金额不超过人民币260万元.

2017年度公司与该关联方发生采购原材料的关联交易金额为157.52万元. 公司于2018年1月13日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》,公司董事胡旭波先生作为关联董事已进 行回避表决,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权.独立董事对此事项进行 了事前认可并发表了同意的独立意见,公司监事会经审核发表了审核意见,保荐 机构出具了核查意见.本次日常关联交易事项不需提交公司股东大会审议.

(二)预计日常关联交易类别和金额 单位:万元 关联交易 类别 关联人 关联交易 内容 关联交易定 价原则 预计金额 截至披露日 已发生金额 上年发 生金额 采购原材 料 生工生 物工程 采购引物、 探针等 市场定价

260 6.02 157.52

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况 单位:万元 关联交易 类别 关联人 关联交易 内容 实际发 生金额 预计 金额 实际发生 额占同类 业务比例 实际发生 额与预计 金额差异 披露日期 及索引 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. (%) (%) 采购原材 料 生工生 物工程 采购引 物、探针 等157.52

200 5.15% -21.24% 2017年9 月26日披 露于巨潮 资讯网 2017-02

2 号公告 公司董事会对日常 关联交易实际发生 情况与预计存在较 大差异的说明 2017年度,公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金 额存在差异, 主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际 市场需求和业务发展情况,同时公司会根据实际情况,对原材料的采 购对象进行适当调整. 公司独立董事对日 常关联交易实际发 生情况与预计存在 较大差异的说明 经核查,公司董事会对2017年日常关联交易实际发生情况与预计存 在差异的说明符合公司的实际情况,关联交易遵循了"公平、公正、 公允"的原则,交易事项符合市场原则,交易定价公允合理,未发现 损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益情况.

二、关联人介绍和关联关系

1、生工生物工程(上海)股份有限公司基本情况 公司名称:生工生物工程(上海)股份有限公司 统一社会信用代码:91310000754768366J 注册资本:18,000万元 企业类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市) 法定代表人:王启松 成立日期:2003年10月28日 企业住所:上海市松江区香闵路698号 经营范围:研发、生产化学试剂、生化试剂、生物试剂、耗材、小型仪器及 生物工程相关产品(以上经营涉及危险化学品的仅限分装业务),销售公司自产 产品并提供售后技术服务;

从事上述产品的同类商品(危险化学品限许可证规定 范围)的进出口、批发、佣金代理(拍卖除外)及相关配套服务;