PDF《梅花生物科技集团股份有限公司 对外投资暨控股子公司山西广...》

1 证券代码:600873 证券简称:梅花生物 公告编号:2015-039 梅花生物科技集团股份有限公司 对外投资暨控股子公司山西广生医药 包装股份有限公司增资扩股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 对外投资金额:全资子公司拉萨梅花拟出资人民币

4620 万元认购广生医 药133.56 万股股份

一、交易概述 公司全资子公司拉萨梅花生物投资控股有限公司(以下简称拉萨梅花)的控 股子公司山西广生医药包装股份有限公司(以下简称广生医药)拟增加注册资本

318 万元人民币,即新增股本

318 万股.参照广生医药前次增资价格,拉萨梅花 拟出资人民币

4620 万元认购新发行的 133.56 万股股份,新增股东西藏舜博投 资有限公司出资人民币

5170 万元认购新发行的 149.46 万股股份,新增自然人 股东褚文生出资人民币

1210 万元认购新发行的 34.98 万股,溢价部分计入广生 医药资本公积.

2015 年4月24 日,公司召开第七届董事会第十六次会议,会上审议通过 了《关于控股子公司山西广生医药包装股份有限公司增资扩股的议案》 . 本次增资前,拉萨梅花持有广生医药 51.761%的股份,为广生医药的控股 股东.增资完成后,拉萨梅花将持有广生医药 50.1342%的股份,仍为广生医药 的控股股东. 本次交易属董事会范畴,该次交易不构成关联交易,亦无需提交股东大会审 议.

二、广生医药基本情况 名称:山西广生医药包装股份有限公司 类型:其他股份有限公司(非上市)

2 住所:山西省晋中市榆社县新建西街

19 号 法定代表人:何君 注册资本:壹仟伍佰玖拾万元整 成立日期:1983 年8月17 日 经营范围:空心胶囊的生产、销售(以《药品生产企业许可证》为准,有效 期至

2015 年12 月31 日) .进出口业务. (依法须经批准的项目,经相关部门批 准后开展经营活动) 本次增资前,公司全资子公司拉萨梅花持有广生医药 51.761%的股份.截止

2014 年12 月31 日, 广生医药资产总额 48576.13 万元, 净资产 32512.15 万元,

2014 年实现营业收入 34063.50 万元,净利润 3897.95 万元. 目前,广生医药股东及持股情况如下: 序号 股东姓名/名称 持有股份数额(股) 占总股本比例(%)

1 拉萨梅花生物投资控股有限公司 8,230,000.00 51.761%

2 王庭良 4,115,649.00 25.885%

3 榆社县国有资产经营有限责任公司 2,000,000.00 12.579%

4 其他自然人股东 1,554,351.00 9.776% 合计 15,900,000.00 100.00% 拉萨梅花拟以自有资金,货币出资人民币

4620 万元认购新发行的 133.56 万股股份,增资完成后,拉萨梅花将持有广生医药 956.56 万股,占广生医药股 本总数的 50.1342%.

三、增资协议主要内容

(一)简称含义 广生医药、标的公司 指 山西广生医药包装股份有限公司,协议中"甲方" 拉萨梅花 指 公司全资子公司拉萨梅花生物投资控股有限公司, 协议中"乙方" ,本次增资前持有广生医药51.761% 的股份 西藏舜博投资有限公司 指 增资协议中"丙方" ,与上市公司无关联关系 褚文生 指 增资协议中"丁方" ,与上市公司无关联关系

(二)主要条款

3 1. 本次增资参照广生医药前次增资价格,乙、丙、丁方以人民币 11,000 万元(大写:人民币壹亿壹仟万元整)认购广生医药新发行的