PDF《中生北控生物科技股份有限公司》

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中生北控生物科技股份有限公司BIOSINO BIO-TECHNOLOGY AND SCIENCE INCORPORATION (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:8247) 於二零一九年五月二十三日举行之 股东周年大会投票结果 股东周年大会投票结果 董事会欣然宣布,载於日期为二零一九年四月八日之通告内之所有决议案已於二零一九年五 月二十三日 (星期四) 举行之股东周年大会上获股东以投票表决方式正式通过. 兹提述中生北控生物科技股份有限公司 ( 「本公司」 ) 日期为二零一九年四月八日之股东周年大 会(「股东周年大会」 ) 通告 ( 「通告」 ) 及日期为二零一九年五月七日之通函 ( 「通函」 ) .除文义 另有所指外,本公告所用之词汇与通函所界定者具有相同涵义. 股东周年大会投票结果 股东周年大会已於二零一九年五月二十三日 (星期四) 假座中国北京市昌平区科技园区超前路 27号举行.董事会欣然宣布,载於通告内之所有决议案已於股东周年大会上获正式通过. 於股东周年大会日期,本公司已发行合共144,707,176股股份 (包括64,286,143股H股及80,421,033 股内资股) ,其为赋予股东权利出席股东周年大会并於会上就所提呈之决议案投赞成或反对票 之股份总数.概无股份赋予其持有人权利出席股东周年大会,惟仅可於会上就决议案投反对 票.任何股东於股东周年大会上就任何所提呈决议案投票均不受限制. 於股东周年大会上之所有决议案均以投票表决方式表决.隆诚会计师事务所有限公司已获委任 为於股东周年大会上点票之监票人.

2 有关於股东周年大会上之决议案之投票结果如下: 普通决议案 投票数目及占投票总数 概约百分比 (%) 赞成 反对 1. 审议及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度之董事 会报告;

101,665,859 (100%)**

0 (0%)** 2. 审议及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度之本公 司监事会报告;

101,665,859 (100%)**

0 (0%)** 3. 审议及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度之本公 司及其附属公司之经审核综合财务报表及独立核数师报 告;

101,665,859 (100%)**

0 (0%)** 4. 审议及批准本公司二零一八年年度之末期财务报告及二零 一九年财务预算报告;

101,665,859 (100%)**

0 (0%)** 5. 审议及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期 股息建议;

101,665,859 (100%)**

0 (0%)** 6. 审议及批准续聘安永华明会计师事务所为本公司中国核数 师及安永会计师事务所为本公司国际核数师,任期直至下 届股东周年大会结束时止,并授权董事会厘定其酬金;

101,665,859 (100%)**

0 (0%)** 7. 审议及批准按代价人民币56,100,000元出售中科 (北京) 基 金管理有限公司之51%股权及其项下拟进行之所有交易;

及101,665,859 (100%)**

0 (0%)** 特别决议案 8. 授予董事会一般授权,以发行、配发及处理不超过本公司 已发行股份20%之额外股份,并授权董事会对本公司章程 作出其认为适当之相应修订,以反映配发或发行股份后之 新股本架构. 70,357,283 (69.20%)** 31,308,576 (30.80%)** ** 投票股份之百分比乃根豆啥苣甏蠡嵘锨咨砘蛭未硗镀敝啥止煞葑苁扑.