PDF《基蛋生物科技股份有限公司 2017》

五、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决,本次大会所有议案 均为非累积投票议案,每项表决应选择 同意 、或 反对 、或 弃权 ,每 项表决只可填写一栏,多选或不选均视为投票人放弃表决权,其所持股份数的表 决结果作为废票处理.表决请以 √ 符号填入空栏内;

每张表决票务必在表决 人(股东或代理人)处签名,未签名的表决均视为投票人放弃表决权利,其所持 股份数的表决结果作为废票处理;

六、为保证会议的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代理人) 基蛋生物科技股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料 的合法权益,除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人进 入会场;

七、谢绝个人录音、拍照及录像,为保持会场秩序,在会场内请勿大声喧哗, 不得扰乱大会的正常秩序,对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法 权益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门予以查处;

会议期间 请关闭手机或将其调至振动状态. 基蛋生物科技股份有限公司董事会 2018年5月3日 基蛋生物科技股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料 基蛋生物科技股份有限公司

2017 年年度股东大会 会议议程

一、现场会议召开时间:2018年5月3日(星期四)14:00

二、网络投票系统及投票时间:通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 进行网络投票,网络投票起止时间自2018年5月3日至2018年5月3日,采用上海证 券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

三、现场会议召开地点:南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科 技股份有限公司四楼会议室

四、会议召集人:公司董事会

五、会议主持人:董事长苏恩本先生

六、会议召开方式:现场会议和网络投票相结合

七、与会人员

(一)截止2018年4月25日(星期三)交易收市后在中国登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东

(二)公司董事会、监事会成员及高级管理人员

(三)公司聘请的律师

(四)公司董事会邀请的其他人员

八、会议议程

(一)参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人 签到登记

(二)14:00现场会议正式开始,董事会秘书报告股东现场到会情况

(三)会议主持人宣布股东大会开始,各宣读人宣读议案,议案全部宣读后 听取《公司2017年度独立董事述职报告》

(四)介绍现场出席情况,会议登记终止,宣布到会的有表决权股份数 基蛋生物科技股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料

(五)股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问

(六)宣布记票人、监票人名单

(七)现场会议表决

(八)统计表决结果,宣布现场表决结果

(九)网络投票结束后统计最后表决结果

(十)见证律师宣读法律意见书 (十一)宣读会议决议,出席会议的董事等签署会议记录、决议 (十二)主持人宣布会议闭幕 基蛋生物科技股份有限公司董事会 2018年5月3日 基蛋生物科技股份有限公司