PDF《基蛋生物科技股份有限公司 2017》

如今,通过不断培养自身的研发队伍和拓展产品技术平台,已经 具备系统化的仪器、试剂、校准品、质控品、生物原材料的研发和生产能力. 报告期内,公司持续加大研发投入,依托现有产品技术平台,公司不断开展 创新研究,增加新项目、新产品,以丰富和补足自产产品种类.公司全产业链布 局已具规模,核心竞争力不断得到加强.2017年,完成了多项新产品的研发与上 市工作,目前已经推出市场的产品有MAGICL6800全自动化学发光测定仪及其配套 试剂(包括甲功5项,激素7项等),将要推出市场的还有CM-800全自动生化分析 基蛋生物科技股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料 仪及系列配套试剂.公司一直注重自主研发技术的知识产权保护,对自主研发的 各项技术及时申请专利、软件著作权和商标.2017年公司申请发明专利5项,实用 新型专利4项,计算机软件著作权8项,截止2017年底,公司合计拥有专利46项.

(三)严控生产过程管理,保障产品优良品质 报告期内,公司在生产过程管理方面实施了多项管控手段,如引进全自动生 产设备、修订标准工时、完善生产工艺等;

除此之外,制造中心各部门搭建了数 据平台,实时跟进分析生产数据,对产品的生产过程、质量进行全程监控,保证 产品的优良品质.

(四)实施信息化建设,提升公司运营效率 公司一直以 两化融合、三流合

一、四个平台 作为信息化建设的战略目标, 2017年信息化建设累计投入近400万元,涉及ERP信息系统深度应用、上线PLM研发 设计管理系统、构建数据中心等方面.报告期内,公司完成了本部、现有子公司、 办事处信息系统的升级,实现总公司与子公司、各地办事处的高效联动运营;

同时,建成集宣传展示、售前咨询、售后服务、培训辅导、营销管理于一体的覆盖 国内外的综合营销网络平台.

(五)加强内控管理,提高公司治理水平 在明晰职责、完善制度、优化流程的基础上,不断健全和完善内控管理,加 强全流程风险控制措施,促进公司内部管理规范有序.报告期内,公司通过梳理 流程、开展内部审计、开展培训引导、工作效率分析等手段,进一步优化经营管 理模式,增强公司在资源整合、业务协同、融资、风控及综合管理方面的功能作 用,提升公司业务发展能力和空间.

三、2017 年董事会工作回顾

(一)2017年董事会会议召开情况 报告期内,公司共召开9次董事会会议,其中3次现场会议,6次为现场结合通 讯会议,董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照 《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作.召开情况如 下: (1)2017年2月10日以现场方式召开第一届董事会第十一次会议,9名董事均 亲自出席,会议审议通过了《关于审议的议案》、《关于公司控股子公司河南基蛋生物科技有限公司 基蛋生物科技股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料 设立全资子公司的议案》. (2)2017年4月11日以现场方式召开第一届董事会第十二次会议,9名董事均 亲自出席,会议审议通过了《关于增补公司第一届董事会董事候选人的议案》、 《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》等11项议案. (3)2017年8月16日以现场结合通讯方式召开第一届董事会第十三次会议,3 名董事参加现场会议,6名董事以通讯形式表决,会议审议通过了《关于对外投资 设立全资子公司四川基蛋生物科技有限公司(暂定名)的议案》. (4)2017年8月28日以现场结合通讯方式召开第一届董事会第十四次会议,3 名董事参加现场会议,6名董事以通讯形式表决,会议审议通过了《关于2017年半 年报的全文及其摘要的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》等6项议案. (5)2017年9月11日以现场结合通讯方式召开第一届董事会第十五次会议,3 名董事参加现场会议,6名董事以通讯形式表决,会议审议通过了《关于补充确认 公司使用募集资金进行现金管理的议案》、《关于补充确认公司使用募集资金进 行现金管理的议案》等3项议案. (6)2017年10月13日以现场结合通讯方式召开第一届董事会第十六次会议, 3名董事参加现场会议,6名董事以通讯形式表决,会议审议通过了《关于对全资 子公司吉林基蛋生物科技有限公司增资的议案》、《关于对全资子公司四川基蛋 生物科技有限公司增资的议案》. (7)2017年10月30日以现场结合通讯方式召开第一届董事会第十七次会议, 3名董事参加现场会议,6名董事以通讯形式表决,会议审议通过了《关于审议的议案》、《关于董事会换届选举的议案》等10项议案. (8)2017年11月20日以现场方式召开第二届董事会第一次会议,9名董事均 亲自出席,会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关 于选举公司第二届董事会下属各专门委员会委员的议案》等7项议案. (9)2017年........