PDF《二零一二年第一次临时股东大会》

四、划票表决

五、宣读股东会决议

2012 年非公开发行股票预案

4 西宁特殊钢股份有限公司 二一二年第一次临时股东大会投票方法

一、 现场投票表决方法 现场划票表决.投资者参加网络投票的操作流程

(一) 投票流程

1、投票代码 投票代码 投票简称 表决议案数量 说明

738117 西钢投票

24 A 股股东

2、表决议案 议案序号 议案内容 对应的申报价格

1 审议公司符合非公开发行条件的议案 1.00 元2逐项表决公司

2012 年非公开发行股票方案的议案 2.1 发行方式及发行时间 2.00 元2.2 本次非公开发行股票的种类和面值 3.00 元2.3 发行数量 4.00 元2.4 发行对象及认购方式 5.00 元2.5 定价基准日、发行价格 6.00 元2.6 限售期 7.00 元2.7 上市地点 8.00 元2.8 本次非公开发行股票募集资金数额及用途 9.00 元2.9 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 10.00 元2.10 本次发行决议有效期 11.00 元3审议关于公司2012年非公开发行A股股票预案的议案 12.00 元4审议关于公司2012年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的 议案 13.00 元5审议关于签订附条件生效的《非公开发行股票之股份认购合同》 的议案 14.00 元6审议关于提请股东大会同意豁免控股股东要约收购义务的议案 15.00 元7审议前次募集资金使用情况报告的议案 16.00 元8审议本次募集资金使用可行性分析报告的议案 17.00 元9审议提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行具体事宜的 议案 18.00 元10 审议《公司分红管理制度》 19.00 元2012 年非公开发行股票预案

5 11 审议《公司未来三年股东回报规划》 20.00 元12 审议修订《公司独立董事工作制度》的议案 21.00 元13 审议《公司关联交易决策制度》 22.00 元14 审议修订《公司募集资金管理制度》 23.00 元15 修改《公司章程》部分条款的议案 24.00 元

3、在 委托股数 项下填报表决意见 表决意见种类 对应的申报股数 同意

1 股 反对

2 股 弃权

3 股

(二) 投票举例 股权登记日2012年7月23日是A股收市后持有的 西宁特钢 A股投资者,对本 次网络股票的某一议案拟投同意票, 以议案序号1 审议公司符合非公开发行条件 的议案 为例,其申报如下: 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖数量

738117 买入 1.00 元1股如某A股投资者对本网络股票的某一议案拟投反对票,以议案序号1 审议公 司符合非公开发行条件的议案 为例,只要将前款所述申报股数改为2股,其他申 报内容相同: 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖数量

738117 买入 1.00 元2股如某A股投资者对本网络股票的某一议案拟投弃权票,以议案序号1 审议公 司符合非公开发行条件的议案 为例,只要将前款所述申报股数改为3股,其他申 报内容相同: 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖数量

738117 买入 1.00 元3股

(三) 投票注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准.

2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计.

2012 年非公开发行股票预案

6 西宁特殊钢股份有限公司董事会 二一二年八月二十日

2012 年非公开发行股票预案

7 会议资料一 西宁特殊钢股份有限公司 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 各位股东、同志们: 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行管理办法》 、 《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关上市公司非公 开发行股票的规定,对公司的实际情况逐项自查,认为公司符合现行法律法规中 关于非公开发行股票的规定,具备非公开发行股票的条件,建议同意公司申请非 公开发行股票. 现提请本次股东大会审议表决. 西宁特殊钢股份有限公司董事会 二一二年八月二十日