PDF《江苏香如生物科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大...》

公告编号:2019-007 证券代码:839241 证券简称:香如生物 主办券商:中信建投 江苏香如生物科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、 召开符合 《中华人民共和国公司法》 及 《公 司章程》中的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月7日9:00. 预计会期

1 天

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-007 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月30 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的江苏君伴行律师事务所吴宇、吴媛媛律师.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项 1.审议《关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案》 ;

2.审议《关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案》 ;

3.审议《关于公司

2018 年年度报告及摘要的议案》 ;

4.审议《关于公司

2018 年度财务决算报告的议案》 ;

5.审议《关于公司

2019 年度财务预算报告的议案》 ;

6.审议《关于公司

2018 年度利润分配的议案》 ;

7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 ;

8.审议《关于预计

2019 年度日常性关联议案》;

9.审议《关于公司董事会换届选举的议案》 ;

10.审议《关于公司监事会换届选举的议案》 ;

11.审议《关于

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 公告编号:2019-007 告》

二、会议登记方法

(一)登记方式 个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其 身份的有效证件或证明、持股证明;

委托代理他人出席会议的,应出 示本人有效身份证件、股东授权委托书. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会 议.法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定 代表人资格的有效证明;

委托代理人出席会议的,代理人应出示本人 身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书.

(二)登记时间:

2018 年5月6日上午

9 点00 分至下午

5 点00 分

(三)登记地点: 公司会议室

三、其他

(一)会议联系方式:联系人:徐相如;

联系

电话:0518-83518777

(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理

(三)临时提案(如有) 临时提案请于会议召开十日前提交

四、备查文件目录 与会董事签字确认的 《江苏香如生物科技股份有限公司第一届董 事会第十七次会议决议》 . 公告编号:2019-007 江苏香如生物科技股份有限公司 董事会