PDF《江苏江大源生态生物科技股份有限公司》

(三)审议通过《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司

2018 年度财务审计机构的议案》 1.议案内容 根据公司业务发展及实际需要,便于更好的推进审计工作的开 公告编号:2018-027

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5 展,拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度 财务审计机构. 2.议案表决结果: 同意股数 28,192,796 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

三、律师见证情况 律师事务所名称:国浩律师(南京)事务所 律师姓名:李文君 柏德凡 结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符 合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,出 席会议人员和会议召集人的资格合法有效, 会议的表决程序和表决结 果合法有效.

四、备查文件目录

1、 与会股东签字的 《江苏江大源生态生物科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议》

2、国浩律师(南京)事务所关于江苏江大源生态生物科技股份 有限公司

2018 年第二次临时股东大会的法律意见书 江苏江大源生态生物科技股份有限公司 公告编号:2018-027

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5 董事会

2018 年6月5日