PDF《安徽金泉生物科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大...》

2019 年度常关联交易公告》 .

(七)审议《公司

2018 年度利润分配预案》议案 为了保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现 公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公 司实际出发,经董事会研究决定:本年度不进行利润分配. 公告编号:2019-011

(八)审议《2018 年度监事会工作报告》议案 议案内容:请详见公司

2019 年4月18 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《第 二届监事会第六次会议决议公告》 ,公告编号:2019-009

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件;

2、自然人股东委托代理人办理的,应出示委托人身份证及复印件、 有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证;

3、法人股东由法定代表人出席会议的,该法定代表人应持本人身份 证原件、法人股东营业执照复印件;

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,代理人应持本人身份证 原件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、法 人股东营业执照复印件;

5、股东可以传真及现场方式登记,公司不接受电话方式登记.

(二)登记时间:2019 年5月9日上午 8:00-9:00

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:地址:安徽省安庆市望江县雷池乡雷港村本公 司会议室 公告编号:2019-011

电话:0556-7231508 传真:0556-7231500 邮编:246234 会议联系人:何广泉(董事会秘书)

(二)会议费用: 与会股东交通费、食宿费用自理

(三)临时提案 临时提案应于会议召开前

10 日提交.

五、备查文件目录 1.《安徽金泉生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》 2.《安徽金泉生物科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》 安徽金泉生物科技股份有限公司 董事会

2019 年5月6日