PDF《安徽利民生物科技股份有限公司》

公告编号:2018-045

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4 证券代码:836910 证券简称:利民生物 主办券商:东海证券 安徽利民生物科技股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年1月10 日9时00 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年1月7日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 公告编号:2018-045

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4 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 安徽利民生物科技股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于预计

2019 年日常性关联交易》的议案 结合公司生产经营需要,2019 年预计的日常性关联交易如下: 1)公司向现任(以交易发生时点为准)公司董事、监事、高级管理人员销 售灵芝孢子粉、口服液、胶囊等产品合计不超过

50 万元(含50 万元) ;

2)公司向江苏勤善堂健康产业有限公司销售灵芝孢子粉、口服液、胶囊等 产品不超过

500 万元(含500 万元) .

(二)审议《关于补选李超为公司第二届监事会监事》议案 鉴于公司原监事吴泽保因个人原因已提交书面辞职报告, 现提名李超为公司 第二届监事会候选人.经监事会对李超任职资格的核查,符合监事的任职资格, 不属于失信联合惩戒对象. 李超简历: 李超,男,1957 年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,军学学士, 管理科学副教授.1999.01~2016.02,任职阜阳市委党校校办、科研处、工会等 部门;

2018 年7月1日入职安徽利民生物科技股份有限公司,任职总经理助理.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡.有代理人出席本次会议的,应出示 委托人身份证(复印件) 、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和 代理人身份证.

2、非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖 公告编号:2018-045

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4 股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡.非自然人股东委托非法定代 表人本人出席本次会议的,出席者应出示本人身份证及《授权委托书》 、以及 加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡.

3、办理登记手续,只接受现场办理,不受理电话、信函、电子邮件、传真等非 现场方式登记.

(二)登记时间:2019 年1月10 日8时00 分至

9 时00 分