PDF《安徽金泉生物科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-013 证券代码:832548 证券简称:金泉科技主办券商:财通证券 安徽金泉生物科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2019 年5月9日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长何广泉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集、 召开及议案审议程序符合 《公司法》 等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

18 人,持有表决权的股 份总数 50,859,340 股,占公司有表决权股份总数的 84.53%. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-013

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于的议案》议案 1.议案内容: 本次会议审议通过的公司

2018 年度报告及摘要已经在全国中小 企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)进行了 披露, 详见本公司

2019 年4月18 日发布的第 2019-006 号公告 《2018 年度报告》及第 2019-007 号公告《2018 年度报告摘要》 2.议案表决结果: 同意股数 50,859,340 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情形

(二)审议通过《关于》议案1.议案内容:

2018 年度,公司董事会按照《公司法》 、 《非上市公众公司监督管 理条例》等法律法规和公司章程的所赋予的各项工作职责,谨守诚实 信用原则,认真履行忠实义务和勤勉义务,严格执行股东大会的各项 决议,围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作,有效维护了公司 和全体股东的利益.董事会就其

2018 年工作做年度工作报告. 2.议案表决结果: 公告编号:2019-013 同意股数 50,859,340 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情形

(三)审议通过《关于》议案 1.议案内容: 根据

2018 年度公司经营情况和财务状况, 结合公司审计报告数据 为基础,汇报

2018 年度财务决算情况. 2.议案表决结果: 同意股数 50,859,340 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情形

(四)审议通过《关于》议案 1.议案内容: 根据

2018 年度公司经营情况和财务状况,结合公司审计报告数 据为基础,做2019 年度财务预算报告. 2.议案表决结果: 同意股数 50,859,340 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

公告编号:2019-013 弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情形