PDF《安徽金泉生物科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

(五)审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司

2019 年度审计机构的议案》议案 1.议案内容: 鉴于华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务 能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则,勤勉尽责,为保证 审计业务的连续性,同时基于双方良好的合作,审议续聘其为公司

2019 年度财务报告审计机构. 2.议案表决结果: 同意股数 50,859,340 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情形

(六)审议通过《预计公司

2019 年度日常关联交易议案》议案 1.议案内容: 审议《预计公司

2019 年度日常关联交易议案》已经在全国中小企 业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)进行了披 露,详见本公司

2019 年4月18 日发布的第 2019-010 号公告《预计

2019 年度常关联交易公告》 . 公告编号:2019-013 2.议案表决结果: 同意股数 7,213,180 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易,关联交易股东何广泉、蒋行海、陈伟达、 蒋行金回避表决

(七)审议通过《公司

2018 年度利润分配预案》议案 1.议案内容: 为了保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现 公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公 司实际出发,经董事会研究决定:本年度不进行利润分配. 2.议案表决结果: 同意股数 50,859,340 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情形

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:安徽天禾律师事务所

(二)律师姓名:孙峰 杨冰

(三)结论性意见 公告编号:2019-013 综上,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格 及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《披露细则》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,表决结 果合法有效.

四、备查文件目录 1. 《安徽金泉生物科技股份有限公司

2018 年年度股东大会会议决议》 2.《安徽金泉生物科技股份有限公司

2018 年年度股东大会之律师见 证法律意见书》 安徽金泉生物科技股份有限公司 董事会

2019 年5月15 日