PDF《安徽集友新材料股份有限公司》

证券代码:603429 证券简称:集友股份 公告编号:2019-025 安徽集友新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

安徽集友新材料股份有限公司(以下简称 公司 ) 于2019 年4月2日召 开2018 年年度股东大会,审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事 的议案》 、 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》 、 《关于选举公司第二届 监事会股东代表监事的议案》 ,在本次年度股东大会完成董事会、监事会换届选 举后,公司于同日召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议, 分别审议通过了 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 、 《关于选举公司第 二届董事会专门委员会委员的议案》 、 《关于聘任公司总裁的议案》 、 《关于聘任公 司副总裁的议案》 、 《关于聘任公司财务总监的议案》 、 《关于聘任公司董事会秘书 的议案》 、 《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第二届监事会 主席的议案》 .现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事 务代表的具体情况公告如下:

一、第二届董事会组成情况 根据公司

2018 年年度股东大会及第二届董事会第一次会议选举结果,公司 第二届董事会董事共

9 名,分别为徐善水、郭曙光、曹萼、杨二果、周少俊、刘 力争、许立新、汪大联、黄勋云;

其中徐善水为董事长,许立新、汪大联、黄勋 云为独立董事. 公司第二届董事会专门委员会名单如下:

1、董事会战略委员会成员:徐善水(召集人)、郭曙光、许立新、汪大联、 黄勋云

2、董事会审计委员会成员:许立新(召集人)、汪大联、黄勋云、周少俊、 刘力争

3、董事会薪酬与考核委员会成员:黄勋云(召集人)、汪大联、许立新、 徐善水、郭曙光

4、董事会提名委员会成员:汪大联(召集人)、许立新、黄勋云、徐善水、 郭曙光

二、第二届监事会组成情况 根据公司

2018 年年度股东大会、职工代表大会及第二届监事会第一次会议 选举结果,公司第二届监事会监事共

3 名,分别为孙志松、曲艳超、余亮;

其中 孙志松先生为股东代表监事及监事会主席.

三、 董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况根据公司第二届董事 第一次会议决议, 公司聘任郭曙光先生为公司总裁;

聘任曹萼女士、 杨江涛先生、 杨继红女士、赵吉辉先生为公司副总裁;

聘任周少俊先生为公司财务总监;

聘任 刘力争先生为公司董事会秘书;

聘任徐明霞女士为公司证券事务代表.公司高级 管理人员及证券事务代表简历见附件. 公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为: 联系

电话:0556-4561111 传真:0556-4181868 邮政编码:246400 电子

邮箱:[email protected] 联系地址:安徽省安庆市太湖经济开发区

四、公司董事、监事换届离任情况 因任期届满,余永恒先生不再担任公司董事,杨立新先生、严书诚先生、章 功平先生不再担任公司监事.余永恒先生、杨立新先生、严书诚先生、章功平先 生在任职期间勤勉尽责、 为公司的发展做出了重要贡献,公司在此表示衷心的感 谢. 特此公告! 安徽集友新材料股份有限公司董事会